ELBUDOWA 17/2000 - podjete uchwaly WZA

opublikowano: 2000-06-28 16:29

[2000/06/28 16:29] ELBUDOWA 17/2000 - podjete uchwaly WZA

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 1999 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 390 § 2, pkt 1 Kodeksu Handlowego, art. 45 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu, na które składa się: 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 160.776.812,51 złotych (sto sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy). 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 21.294.154,50 złotych (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy). 3. Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres 1.01.1999 do 31.12.1999 roku, wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w wysokości 5.282.416,38 złotych (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta szesnaście złotych trzydzieści osiem groszy). 4. Komentarz Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA SA za okres 1.01.1999 do 31.12.1999 r.
Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy za rok obrachunkowy 1999
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 390 § 2, pkt 1 Kodeksu Handlowego, art. 55 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, oraz § 26 ust. 1, pkt. a Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składa się: 1. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA, sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 161.124.410,28 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziesięć złotych dwadzieścia osiem groszy). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat, sporządzony za okres 1.01.1999 r. do 31.12.1999 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 20.982.113,28 złotych (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzynaście złotych dwadzieścia osiem groszy). 3. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 roku, wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w wysokości (5.364.907,76) złotych (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy). 4. Komentarz Zarządu z działalności grupy kapitałowej.
Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 390 § 2, pkt. 3 Kodeksu Handlowego oraz § 26 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki postanawia udzielić Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999.

Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 390 § 2, pkt. 3 Kodeksu Handlowego oraz § 26 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki postanawia udzielić Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999.
Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie umorzenia akcji
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 363 Kodeksu Handlowego oraz § 7, pkt. 7, § 26 ust. 1 pkt. f, Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą 7 i 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku, uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy umarza 254.037 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści siedem) akcji ELEKTROBUDOWY SA skupionych przez Spółkę za ogólną kwotę 8.783.765,40 zł (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy), bez obniżenia kapitału akcyjnego. § 2 W wyniku umorzenia 254.037 akcji Spółki, kapitał akcyjny Spółki pozostanie bez zmian, wynosić będzie 8.997.500 zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzielić się będzie na 4.244.713 (cztery miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset trzynaście) akcji serii A i B o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydziale VIII Gospodarczo - Rejestrowym.
Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy Spółki niewykorzystanej części funduszu celowego utworzonego na zakup akcji własnych Spółki celem ich umorzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 388 Kodeksu Handlowego oraz § 26 ust. 1 pkt. b, § 29 Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą 7 i 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1999 roku, uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozwiązuje fundusz celowy "Fundusz zakupu akcji ELEKTROBUDOWY SA celem ich umorzenia" w kwocie 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), rozliczając go w następujący sposób: 1. za kwotę 8.783.765,40 zł (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) skupionych zostało 254.037 akcji własnych celem ich umorzenia; 2. koszty obsługi procesu nabywania akcji własnych wyniosły 18.685,84 zł (osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze); 3. na podatek dochodowy z tytułu umorzenia akcji własnych przeznacza się kwotę 1.756.753,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote); 4. niewykorzystaną kwotę 1.440.795,76 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) z funduszu celowego przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy Spółki niewypłaconej kwoty z dywidendy za rok 1998
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu Handlowego oraz § 26 ust. 1 pkt. b, § 32 pkt. c Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 1999 roku, postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy nie wypłaconą kwotę 51.851,80 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy) ze środków przeznaczonych na dywidendę za 1998 rok. Kwota powyższa pozostała z tytułu posiadania przez ELEKTROBUDOWĘ SA w dniu nabycia prawa do dywidendy, akcji własnych, skupionych w celu ich umorzenia.
Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie podziału zysku za rok 1999
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2, Kodeksu Handlowego oraz § 26 ust. 1 pkt. b, § 32 pkt. b, d, Statutu Spółki postanawia: Podzielić zysk netto za rok 1999 w kwocie 21.294.154,50 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy), w następujący sposób: 1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 10.611.782,50 zł (dziesięć milionów sześćset jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) tj. po 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję; 2. na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeznaczyć kwotę 90.000,00 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); 3. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 10.592.372,00 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote).
Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za 1999 rok
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 355 Kodeksu Handlowego oraz § 26 ust. 1 pkt. m Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 14 września 2000 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 5 października 2000 roku. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i biur maklerskich.
Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 26 ust. 1, pkt. e Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach w ten sposób, że: 1. § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Firma spółki brzmi ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy ELEKTROBUDOWA SA oraz wyróżniającego ją graficznego znaku towarowego." 2. § 7 ust. 2 i 3 otrzymuje następujące brzmienie: "2. Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną ELEKTROBUDOWA SA oznaczone są jako akcje serii A, natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu. 3. Na kapitał akcyjny składa się 4.244.713 (cztery miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset trzynaście) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda: serii A o nr 00 000 0001 do 00 32 48 750, serii B o nr 00 32 48 751 do 00 42 44 713."
3. zatwierdza się jednolity tekst Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 10 pkt. 1 i 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższy tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY S.A. w Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie powołania Pana Piotra Augustyniaka na stanowisko członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 379 Kodeksu Handlowego, § 14 Statutu Spółki oraz § 6, pkt. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Augustyniaka.