Nr 185/02 Zarząd Spółki Elektrim S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2002 roku:
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia .................... .
UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia pani Barbarze Lundberg absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01.01.2001r. do 25.05.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone pani Barbarze Lundberg absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2001r. do 25.05.2001r.
UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Waldemarowi Siwakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 25.05.2001r. do 31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Waldemarowi Siwakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 25.05.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Jackowi Walczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Jackowi Walczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Janowi Kołodziejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 do 27.03.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Janowi Kołodziejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2001r. do 27.03.2001r.
UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001r. do 27.03.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Krzysztofowi Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2001r. do 27.03.2001r.
UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Marc Boudier absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001r. do 14.05.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Marc Boudier absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2001r. do 14.05.2001r.
UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Yaron Bruckner absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001r. do 14.05.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Yaron Bruckner absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2001r. do 14.05.2001r.
UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Jose Manuel Entrecanales absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001r. do 14.05.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Jose Manuel Entrecanales absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2001r. do 14.05.2001r.
UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Ludwikowi Klinkosz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2002r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Ludwikowi Klinkosz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Michel Picot absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Michel Picot absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Jerzemu Tobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Jerzemu Tobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Horoszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Andrzejowi Horoszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Aleksandrowi Kotłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Aleksandrowi Kotłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Janowi Rynkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Janowi Rynkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie udzielenia panu Dominique Gibert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Dominique Gibert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie wystąpienia wobec byłych członków zarządów Spółki z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu funkcji członków Zarządu
1. Niniejszym postanawiamy upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności zmierzających do szczegółowego ustalenia czy i w jakim zakresie działania byłych członków zarządów Spółki doprowadziły do wyrządzenia szkody Spółce. 2. W przypadku ustalenia, iż szkoda wyniknęła z działań dokonanych przez byłych członków zarządów Spółki lub przy ich współudziale, obecny Zarząd upoważniony jest do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym o charakterze sądowym, zmierzających do wystąpienia z roszczeniami o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.
UCHWAŁA NR 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na ....... osób.
UCHWAŁA grupy nr 1 Akcjonariuszy ELEKTRIM S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 5 w związku z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku głosowania w grupie Nr 1, do Rady Nadzorczej Spółki powołano ....................... . (PODOBNYCH UCHWAŁ BĘDZIE TYLE ILE ZOSTAŁO UTWORZONYCH GRUP)
UCHWAŁA NR 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Niniejszym ustala się wysokość miesięcznego wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, wypłacanego od dnia ..... i wynosi ono odpowiednio: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ................ , - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ................... , - dla członka Rady Nadzorczej ................................ .
UCHWAŁA NR 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.200.000,00 złotych w drodze emisji 4.200.000,00 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) zł w drodze emisji 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela VII emisji o wartości nominalnej 1 zł każda. 2. Akcje VII emisji będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2002 roku. 3. Cena emisyjna akcji VII emisji zostanie ustalona przez Rade Nadzorczą, przy czym Rada Nadzorcza będzie kierować się standartowymi regułami ustalania cen akcji dla programów motywowania władz spółek. 4. Akcje VII emisji zostaną zaoferowane subemitentowi usługowemu, który będzie następnie zbywać akcje Członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej oraz innym kluczowym pracownikom Spółki, na warunkach ustalonych w Regulaminie Motywowania Władz Spółki i w umowie o subemisję usługowa. 5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do: a) ustalenia liczby akcji VII emisji przysługujących Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innym kluczowym partnerom Spółki oraz do zawierania umów z tymi osobami, b) ustalenia warunków emisji akcji subemitentowi usługowemu w wykonaniu Regulaminu Motywowania Władz Spółki, w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą, w szczególności do określenia ceny emisyjnej akcji oferowanych subemitentowi usługowemu w celu dalszego zbywania uprawnionym, c) przyjęcia Regulaminu Motywowania Władz Spółki, przy czym maksymalna liczba akcji podzielonych Członkom Rady Nadzorczej nie przekroczy 1.200.00 (jeden milion dwieście tysięcy), cena zbycia nie będzie niższa niż ustalony w dniu 2 grudnia 2002 roku kurs zamknięcia dla akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zaś prawo do nabycia akcji VII emisji wygaśnie w dniu 31 grudnia 2005 roku, d) dokonania wyboru subemitenta usługowego dla potrzeb Regulaminu Motywowania Władz Spółki, e) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla wprowadzenia Regulaminu Motywowania Władz Spółki, 6. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji VII emisji w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji innych organów, a w szczególności do: a) określenia zasad, sposobu i trybu opłacania akcji VII emisji, b) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na akcje VII emisji, c) podpisywania umów z podmiotami uprawnionymi do podejmowania zapisów na akcje i określania miejsc i terminów dokonania zapisów na akcje VII emisji, d) określenia zasad podziału akcji VII emisji oraz dokonania podziału akcji VII emisji, e) podpisanie umów o subwencje usługową, f) ustalenia listy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych kluczowych pracowników Spółki oraz liczby przysługujących im akcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Motywowania Władz Spółki, g) podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności zarejestrowania podwyższenia kapitału w Sądzie Rejestrowym oraz złożenia wniosków o dopuszczenie akcji VII emisji do obrotu publicznego oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do akcji VII emisji. 8. Jednocześnie niniejszą uchwałą zostają uchylone postanowienia uchwały nr 9 Zgromadzenia Wspólników powziętej w dniu 28 czerwca 2002r.
UCHWAŁA NR 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki
Dotychczasową treść § 10 Statutu Spółki zastępuje się nową o brzmieniu następującym: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów.
UCHWAŁA NR 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie zmiany § 13 pkt. 2 Statutu Spółki
Dotychczasową treść § 13 pkt 2 Statutu Spółki zastępuje się nową o brzmieniu następującym: Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie zmiany § 5 pkt. 1 Statutu Spółki
Dotychczasową treść § 5 pkt. 1 Statutu Spółki zastępuje się nową o brzmieniu następującym: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.970.297,- zł (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 87.970.297 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 1,- zł (jeden złoty) każda..
UCHWAŁA NR 25 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. w sprawie dodania w § 16 Statutu Spółki pkt. 8
W § 16 dodaje się pkt. 8 o treści następującej: 8. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie w drodze jednej czynności lub w drodze dwóch lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, aktywów lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000,- USD.
kom emitent mra/zdz