Nr 90/02 Zarząd ELEKTRIM S.A. zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Spółki i art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28 czerwca 2002 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79 z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawy porządkowe: a. otwarcie Zgromadzenia, b. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, c. wybór Komisji Skrutacyjnej, d. zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001.
3. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2001.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, b. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2001, c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001r., d. podział zysku za rok 2001, e. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, f. udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
6. Podjęcie uchwały o pokryciu nierozliczonej straty z lat ubiegłych.
7. Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji ds. opracowania i wdrożenia programu premiowania dla władz Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.200.000 złotych w drodze emisji 4.200.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany § 5 Statutu Spółki.
10.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Zarząd ELEKTRIM S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, piętro 4, pokój 411, tel.: 432-87-15, 432-87-22 w godzinach 10.00 - 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 21 czerwca 2002r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
Zarząd ELEKTRIM S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności w dniu 28 czerwca 2002r. rozpocznie się od godziny 9.00.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje się treść proponowanej zmiany w Statucie Spółki:
dotychczasowe brzmienie § 5 ustęp 1: Kapitał akcyjny Spółki wynosi 83.770.297,- zł (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na 83.770.297 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 1,- zł (jeden) złoty każda.
proponowane brzmienie § 5 ustęp 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.970.297,- zł (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 87.970.297 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 1,- zł (jeden złoty) każda.
kom emitent ewa/zdz