Nr 20/03 Zarzd Elektrim SA informuje, e na podstawie 8 ust. 2 Statutu Spki i art. 400 1 Kodeksu Spek Handlowych - zwouje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ktre odbdzie si 4 kwietnia 2003 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ulicy Paskiej 77/79 z nastpujcym porzdkiem obrad: 1 Otwarcie zgromadzenia 2 Sprawy organizacyjne: a. wybr Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia, b. stwierdzenie wanoci Walnego Zgromadzenia, c. wybr Komisji Skrutacyjnej, 3 Podjcie uchway zmieniajcej uchwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie okrelenia liczby czonkw Rady Nadzorczej. 4 Podjcie uchwa dotyczcych powoania czonkw Rady Nadzorczej w gosowaniu grupami. 5 Podjcie uchwa dotyczcych zmiany w skadzie Rady Nadzorczej w wypadku, gdyby nie nastpi wybr adnego czonka Rady Nadzorczej przez oddzieln grup. 6 Podjcie uchway dotyczcej powoania Przewodniczcego Rady Nadzorczej. 7 Podjcie uchway dotyczcej powoania Wiceprzewodniczcego Rady Nadzorczej. 8 Podjcie uchway w sprawie okrelenia zasad wynagradzania czonkw Rady Nadzorczej. 9 Podjcie uchwa w sprawie dokonania zmian Statutu Spki. 10 Podjcie uchway w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spki. 11 Zamknicie obrad Zgromadzenia. Zarzd ELEKTRIM S.A. informuje, e Akcjonariusze mog bra udzia w Zgromadzeniu osobicie lub przez penomocnika. Przedstawiciele osb prawnych winni okaza aktualne wycigi z odpowiednich rejestrw wymieniajce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotw. Osoba nie wymieniona w wycigu winna legitymowa si penomocnictwem. Wspwaciciele akcji zobowizani s wskaza swego wsplnego przedstawiciela do udziau w Zgromadzeniu. Penomocnictwo do udziau w Zgromadzeniu powinno by wystawione na pimie pod rygorem niewanoci. Zarzd ELEKTRIM S.A. informuje, e na podstawie art. 406 3 Kodeksu Spek Handlowych w zwizku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu daj wiadectwa depozytowe, jeeli zostan zoone w siedzibie Spki w Warszawie przy ulicy Paskiej 77/79, pitro 4, pokj 413, tel.: 432-87-22 w godzinach 10.00 - 14.00, przynajmniej na tydzie przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 28 marca 2003r. (wcznie) i nie bd odebrane przed jego zakoczeniem. Zarzd ELEKTRIM S.A. uprzejmie informuje, e rejestracja obecnoci w dniu 4 kwietnia 2003r. rozpocznie si od godziny 9.00. Stosownie do wymogw art. 402 2 Kodeksu Spek Handlowych podaje si tre proponowanej zmiany w Statucie Spki: Dotychczasowe brzmienie 10: Uchway Walnego Zgromadzenia zapadaj wikszoci 3/4 gosw oddanych. Proponowane brzmienie 10: Uchway Walnego Zgromadzenia zapadaj zwyk wikszoci gosw. Dotychczasowe brzmienie 13 punkt 1: Rada Nadzorcza skada si z minimum 5 czonkw, nie wicej jednak ni 9 czonkw, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Proponowane brzmienie 13 punkt 1: Rada Nadzorcza skada si z minimum 3 czonkw, nie wicej jednak ni 9 czonkw, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Dotychczasowe brzmienie 13 punkt 2: Przewodniczcy i Wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej s wybierani spord jej czonkw przez Walne Zgromadzenie. Proponowane brzmienie 13 punkt 2: Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego Rady Nadzorczej. W 16 dodaje si punkt 8 o nastpujcym brzmieniu: 8. Wyraanie zgody na zbycie lub nabycie aktyww, zacignicie zobowizania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obcienia aktyww, w drodze jednej lub wicej czynnoci z jednym podmiotem, w okresie krtszym ni 12 miesicy, o wartoci przekraczajcej 250.000,00 (dwiecie pidziesit tysicy) zotych lub rwnowarto tej kwoty w innych walutach.