Raport Nr 7 Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż- Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.399 kodeksu spółek handlowych i § 11.1 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 4 marzec 2002 roku na godzinę 11.oo w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjecie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 6.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie do § 20 pkt. 6 . 7.Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8.Zamknięcie obrad.
Pkt. 6 § 20 o brzmieniu: do kompetencji Rady Nadzorczej należy: wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów nieruchomości.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 25 lutego 2002 r., złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji ( zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeśli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywa się do dnia 25 lutego 2002 roku do godz. 14-ej w siedzibie Spółki Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30 pokój 102. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez Przedstawicieli, albo Pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki, przy ul. Ogrodowej 28/30, pokój 102.
kom emitent abs/zdz