ELZAB SA uchwały ZWZA

opublikowano: 2002-05-14 10:18

Raport bieżący nr 15 Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu informuje, iż podczas Zwykłego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13.05.2002 r. zostały podjęte uchwały następującej treści:

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok w tym zbadany przez biegłego rewidenta: - bilans według stanu na dzień 31.12.2001r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 64 690 412, 16 złotych (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwanaście złotych 16/100) - rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w wysokości: 5 122 659,86 zł (pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złoty 86/100) - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę- zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku na kwotę 3 920 101,90 zł ( trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy sto jeden złotych 90/100) - informację dodatkową . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 1 356 447 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: pokrycia straty netto

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Poniesioną w roku obrotowym 2001 stratę netto w wysokości 5 122 659,86 zł (pięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złoty 86/100) oraz stratę z lat ubiegłych w wysokości 3 220 299,00 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych ) postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust.3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2001 rok w tym zbadane przez biegłego rewidenta: - skonsolidowany bilans według stanu na dzień 31.12.2001r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 63 402 770,76 zł ( sześćdziesiąt trzy miliony czterysta dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 76/100) - skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w wysokości 6 306 303,53 zł (sześć milionów trzysta sześć tysięcy trzysta trzy złote 53/100) - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę- zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku na kwotę 4 884 582,69 zł (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote 69/100)

- informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ,art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2001r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust.3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Jerzemu Biernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 1 352 922 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) głosy, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Jerzemu Malokowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 1 352 887 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Stefanowi Opieli absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 1 353 187 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Janinie Janoska absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001r do 25.09.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 1 356 447 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysiący czterysta czterdzieści siedem) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Antoniemu Roga absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 543 905 (pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięć) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, wstrzymało się 40 668 (czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Claudio Montanari absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 1 315 779 (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, wstrzymało się 40 668 (czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Mario Colombo absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 1 130 626 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, wstrzymało się 40 668 (czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 1 315 404 (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosy, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, wstrzymało się 40 668 (czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 969 622 (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, wstrzymało się 40 668 (czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Stefano Lampis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 do 19.06.2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Eugenio Riccio absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19.06.2001 do 31.12.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 W związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2001r w przedmiocie zatwierdzenia harmonogramu zmian strukturalnych wyraża się zgodę na wydzierżawienie firmie ALFA HI-TECH spółka z o.o. w organizacji zorganizowanej części przedsiębiorstwa . Przedmiotami dzierżawy są: 1. Hala produkcyjna i budynek magazynowo-technologiczny o łącznej powierzchni 8.356 m2 wraz z maszynami i wyposażeniem. 2. Budynek montażu o powierzchni 4.459 m2 wraz z maszynami i wyposażeniem § 2 Uchwała zostaje podjęta w trybie określonym w art. 17 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych i dotyczy zawartej przez Spółkę w dniu 13 marca 2002r. umowy najmu.

Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z dnia 13 maja 2002r. W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zbycie na rzecz P.H.U. ULMAR s.c. M. Perchel i U Wojtyła prawa własności lokalu użytkowego w Zabrzu, ul. Jordana 56B zgodnie z § 12 ust.1. umowy leasingu z dnia 1.07.1992r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom emitent ewa/zdz