EM WFMSA Projekty uchwal na WZA

opublikowano: 2000-06-20 08:00

[2000/06/20 08:00] EM WFMSA Projekty uchwal na WZA

Raport bieżący nr 15/2000

Zgodnie z §42 pkt 2 i §54 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, przekazujemy Państwu projekty uchwał, które Zarząd spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 czerwca 2000 roku, o godz. 10:30, w hotelu "Milenium" w Obornikach Wlkp., ul. Mostowa 1:
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok 1999

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań finansowych spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 1999 - zatwierdza wyżej wymienione sprawozdania finansowe spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 1999.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 1999r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Zarządu z działalności w 1999r. oraz udziela pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w 1999r.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1999r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 1999r. oraz udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999r.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 1999.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań finansowych stwierdza, iż w 1999 roku spółka Wielkopolskie Fabryki Mebli SA poniosła stratę netto w wysokości 3.637.197,22 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 1999 z kapitału zapasowego spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 3-letnią kadencję.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu Wielkopolskich Fabryk Mebli SA, w głosowaniu tajnym ustaliło następujący skład Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią kadencję : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: zmiany Statutu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Na podstawie Art. 431 § 1 Kodeksu handlowego i § 19 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1 w § 19 ust. 1 pkt. 1 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdanie finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków.
§ 2 w § 19 ust. 1 dodaje się punkty 16 i 17 w brzmieniu: 16) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 17) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu.
§ 3 w § 20 pkt. 2 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie: 2) Rada Nadzorcza składa się z dziewięciu członków, przy czym cztery osoby, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Schooner, trzy Skarb Państwa, jedną pracownicy, a jedną Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród kandydatów wysuniętych przez pozostałych akcjonariuszy.
§ 4 w § 20 pkt. 3 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie: 3) dopóki Skarb Państwa będzie posiadał co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, będzie miał prawo powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej, natomiast dopóki będzie posiadał przynajmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki będzie miał prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej. Na stanowiska nie obsadzone według powyższych zasad będą powołane osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie.
§ 5 w § 22 ust. 2 pkt. 1 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie: 1) bada sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Spółki oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat.
§ 6 w § 22 ust. 2 pkt. 3 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie: 3) zawiesza w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub cały Zarząd oraz deleguje członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
§ 7 w § 22 ust. 2 pkt. 6 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie: 6) wnioskuje w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ustalania zasad wynagradzania dla członków Zarządu.
§ 8 w § 22 ust. 2 pkt. 7 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie: 7) ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.
§ 9 w § 24 ust. 1 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie: 1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie.
§ 10 w § 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Umowę o pracę z członkami Zarządu, na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
§ 11 w § 33 ust. 1 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie: 1. Zarząd zobowiązany jest: 1) w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, 3) złożyć do badania Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt.1 wraz z opinią i raportem biegłego.
§ 12 w § 33 ust. 2 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie: 2. Zarząd jest zobowiązany do udostępnienia akcjonariuszom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki z opinią i raportem biegłego, a także sprawozdania Rady Nadzorczej na 15 (piętnaście) dni przez Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
§ 13 w § 33 skreśla się ust. 3 w brzmieniu: 3. 0dpisy sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie na 14 (czternaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: zmiany §20 Statutu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zmienić §20 Statutu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA w następujący sposób:

I. wykreślić dotychczasowe brzmienie §20 Statutu:
Rady nadzorcze będą powoływane według następujących zasad: 1. kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata; 2. Rada Nadzorcza składa się z dziewięciu członków, przy czym cztery osoby, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Schooner, trzy Skarb Państwa, jedną powołują pracownicy, a jedną Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród kandydatów wysuniętych przez pozostałych akcjonariuszy; 3. dopóki Skarb Państwa będzie posiadał co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, będzie miał prawo powołania trzech członków do Rady Nadzorczej, natomiast dopóki będzie posiadał przynajmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki będzie miał prawo powołania dwóch członków Rady Nadzorczej. Na stanowiska nie obsadzone według powyższych zasad będą powołane osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie; 4. członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne osoby podlegające członkowi Zarządu.

II. Zastąpić wykreślony zapis §20 następującym brzmieniem:
1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. 2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, przy czym maksymalnie do trzech osób, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Schooner, maksymalnie do dwóch osób powołuje i odwołuje Skarb Państwa, jedną pracownicy, a jedną Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród kandydatów wysuniętych przez pozostałych akcjonariuszy. Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały. 3. Dopóki Skarb Państwa będzie posiadał co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, będzie miał prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej, natomiast dopóki będzie posiadał przynajmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki będzie miał prawo powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej. Na stanowiska nie obsadzone według powyższych zasad będą powołane osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie. 4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne osoby podlegające członkowi Zarządu.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.