[2000/06/06 16:16] EMRELPOL Raport biezacy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 39/2000
Zgodnie z § 42 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd spółki Relpol S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2000 r. o godz. 12.00 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Relpol S.A., które odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu Hayduk przy ul. Serbskiej 56 w Żarach.
Porzadek obrad WZA:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego "Relpol" S.A. za 1999 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 1999 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 1999 r.,
2)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r.,
3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Relpol" S.A. za 1999 r.,
4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 1999 r.,
5)udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999 r.,
6)udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 1999 r.,
7)podziału zysku za 1999 r.,
8)zmian w Statucie Spółki,
9)zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,
10)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości fabrycznych Spółki,
11)emisji obligacji,
12)zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Krzysztof Prucnal
Róża Jurkowska-Maślak