Rap. 22/2002 Zarząd FAMOT-Pleszew S.A., z siedzibą w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej 7, 63-300 Pleszew, przedstawia projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.04.2002 roku:
Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001r. 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, obejmujące: a) bilans Spółki na dzień 31.12.2001r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 71 307 839, 46 zł b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r., który przedstawia się następująco: - przychody ogółem 99 069 422, 74 zł - koszty ogółem 104 688 530, 55 zł - strata brutto 5 619 107, 81 zł - strata netto 5 603 813, 81 zł c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r., które wykazuje stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 1 524 467, 23 zł d) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok 2001. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie pokrycia straty
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 KSH w związku z § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje: §1 Ustala się, że pokrycie straty netto w wysokości 5 603 813, 81 zł nastąpi w ten sposób, że strata zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Nadstawskiemu - Prezesowi Zarządu FAMOT- Pleszew S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Grabcowi - Członkowi Zarządu FAMOT- Pleszew S.A. -absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Aleksandrowi Zielonce - Członkowi Zarządu FAMOT- Pleszew S.A. -absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Dieterowi Franke - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Rüdigerowi Kapitza - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andreasowi Schmidt - Członkowi Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. § 2 Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krystianowi Guzak - Członkowi Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Józefowi Szablewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 i art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Na Członka Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. powołuje się ............... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu
Działając na podstawie art. 400 § 1 KSH w związku z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje: § 1 Postanawia się wycofać wszystkie akcje na okaziciela FAMOT-Pleszew S.A., w liczbie 5 454 320, z publicznego obrotu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wycofania Spółki z publicznego obrotu
Działając na podstawie art. 400 § 1 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zobowiązuje się Zarząd FAMOT-Pleszew S.A. do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wycofania wszystkich akcji na okaziciela FAMOT-Pleszew S.A., w liczbie 5 454 320, z publicznego obrotu, w szczególności do niezwłocznego złożenia stosownego wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wydanie decyzji o wycofaniu akcji z publicznego obrotu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent abs/zdz 17:44 02/04/16