Farmacol 12/2003 - projekty uchwał na ZWZA Spółki

opublikowano: 2003-06-20 16:41

12/2003 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA SPÓŁKI Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 30 czerwca br. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: ............................. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1............................. 2............................. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 r. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: 1. bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2002 r. kwotę 680.256.539,86 zł. (sześćset osiemdziesiąt milionów złotych dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 86/100), 2. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 36.678.839,56 zł. (trzydzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 56/100), 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 1.330.233,38 zł (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 38/100), 4. informacja dodatkowa, UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Na podstawie art. 395 Â§ 5 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: 1. skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2002 r. kwotę 799.616 tys. zł. (siedemset dziewięćdziesiąt milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych) 2. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 37.323 tys. zł. (trzydzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 1.557 tys. zł. (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), 4. informacja dodatkowa. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Â§ 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002 r. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Na podstawie Â§ 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2002 r. i z wykonania obowiązków określonych w art. 382 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Panu Arkadiuszowi Paśnikowi pełniącemu funkcję do dnia 02.01.2002 r. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arkadiuszowi Paśnikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w okresie do dnia 02.01.2002 r. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Klaudelowi pełniącemu funkcję w okresie od dnia 02.01.2002 r. do dnia 18.04.2002 r. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Robertowi Klaudelowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 02.01.2002 r. do dnia 18.04.2002 r. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlu i Rozwoju Panu Michałowi Sulencie pełniącemu funkcję od dnia 4.04.2002 r. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Sulencie pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Rozwoju w okresie od dnia 4.04.2002 r. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Krzysztofowi Sitce pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Dariuszowi Kruglejowi Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Dariuszowi Kruglejowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3 i Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2002 Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2002 w kwocie 36.678.839,56 zł. (trzydzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 56/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: zmiany Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: w Â§ 2 : - zmienia się punkt 21 zastępując wyrażenie "PKD 85-14-C" wyrażeniem "PKD 85-14-D", - dodaje się punkt 26 w brzmieniu: "Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 65-23-Z" UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 Â§ 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego 1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć do stosowania w spółce wszystkie zasady ładu korporacyjnego zatwierdzone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. Walne Zgromadzenie postanawia podjąć decyzję co do stosowania zasady nr 20 (dotyczącej wymogu niezależności członków Rady Nadzorczej) w roku 2004 r. Data sporządzenia raportu: 20-06-2003