[2000/06/07 16:02] FASING Raport biezacy NWZA Spolki
dokument nr 37 /2000
Podstawa prawna: Zgodnie z § 32 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku Dz. U. Nr 163, poz. 116.
Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że dnia 7 czerwca 2000 roku
w siedzibie spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta
w dniu 7 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Działając na podstawie art. 63 pkt. 3 Ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING SA obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.614.979,24 zł (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 24/100)
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 r.
do 31 grudnia 1999 r., który wykazuje stratę w kwocie 7.473.196,31 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 31/100)
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 1999 r. wykazujące stan środków na koniec okresu w kwocie 538.556,16 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 16/100)
Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 7 czerwca 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej.
§ 1.
Na podstawie art. 388 pkt. 4 Kodeksu handlowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki na warunkach określonych
w niniejszej uchwale.
§ 2.
1. Przedmiotem zbycia jest:
a. prawo użytkowania wieczystego działki 160/20 o powierzchni 737m2 powstałej po podziale działki 160/18, karta mapy 7 obręb Bogucice - Zawodzie.
b. prawo własności budynku magazynowego Zakładowej Straży Pożarnej o powierzchni użytkowej 93,30m2 i kubaturze 467 m3 .
2. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 48838 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
3. Zbycie nieruchomości nastąpi za cenę nie mniejszą niż 70.000,00 zł netto.
4. Cena sprzedaży jest wyższa od wartości księgowej nieruchomości, która wynosi 1.855,60 zł.
§ 3.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: za przyjęciem uchwały 1.372.050 głosów, wstrzymujących się 522.700 głosów.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Włodzimierz Grudzień - Prezes Zarządu
Marek Nocoń - Wiceprezes Zarządu