[2000/04/05 16:02] FASING Raport biezacy Projekty uchwal na ZWZA Spolki.
dokument nr 16 /2000
Zgodnie z § 32 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 163, poz. 1161) w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzonych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a także terminów ich przekazywania, Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 19 kwietnia 2000 roku.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 oraz art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 26 ust.1 pkt. 1 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za 1999 r.
Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 oraz art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.837.169,01 zł (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 01/100) oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r., który wykazuje stratę, w kwocie:
a/ brutto: 7.346.000,02 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych 02/100)
b/ netto: 7.346.000,02 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych 02/100)
Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie pokrycia straty netto spółki za 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 oraz art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz art. 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala pokrycie straty netto
w kwocie 7.346.000,02 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych 02/100) z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia radzie nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 oraz art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA skwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 oraz art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz art. 26 ust. 1 pkt. 3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA skwitowania za okres działalności
od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA Pana/ Panią........
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupy Kapitałowej FASING SA podjęta w dniu 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA Pana/ Panią ..........
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Antoni Blokesz - Członek Zarządu
Marek Nocoń - Członek Zarządu