dokument nr 47/2002 Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 31 lipca 2002r. na godzinę 10:30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. NWZA odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11.
Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA za rok 2001. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA za rok obrotowy 2001, - zbycia prawa wieczystego użytkowania działek o łącznej pow. 3 ha 2076 m2 wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków, budowli i innych urządzeń, położonych w Sieniawie Lubuskiej, - ustanowienia hipoteki na nieruchomościach Spółki, - zmiany uchwały nr 4 ZWZA z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie podziału zysku za 2000 rok, - nabycia prawa wieczystego użytkowania działek o łącznej pow. 0,3035 ha oraz prawa własności znajdujących się na nich budynków: salonu samochodowego wraz ze stacją serwisową i sklepem o pow. użytkowej 1006 m2 , położonych w Mielcu przy ul. Drzewieckiego 1, - nabycia użytkowania wieczystego działek o pow. 2232 m2 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli położonych w Zabrzu przy ul. Hagera 6, - zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjno- prawne. Zarząd Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielowi akcji na okaziciela, który na 1 tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia przedstawi w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11 pokój 40, imienne świadectwo depozytowe, zawierające klauzulę, że akcje nie zostaną podjęte i wydane komukolwiek do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 23.07.2002r. do godziny 12:00.
kom emitent mra/zdz