FLUID: Zwołanie Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2011-09-02 15:06

Zarząd spółki pod firmą FLUID spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że na dzień 29 września 2011 roku na godzinę 12.00 zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie").

Na Zgromadzeniu planuje się zmianę statutu Spółki, w ten sposób, że:
a. § 1 ust. 3 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu "Siedzibą Spółki jest Kraków" zostanie zastąpiony postanowieniem "Siedzibą Spółki jest Sędziszów";
b. § 12 ust. 3 statutu Spółki "Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Sędziszowie lub w Warszawie" zostanie zastąpiony postanowieniem "Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w Warszawie".

Na Zgromadzeniu planuje się nadto zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Do niniejszego raportu załącza się:
1. ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia,
2. treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia,
3. tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zaproponowane zmiany,
4. formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki: