GANT: Porządek obrad na NWZA w dn. 18.11.2008r.

opublikowano: 2008-10-24 17:30

Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 40 / 2008
Data sporządzenia: 2008-10-24
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Porządek obrad na NWZA w dn. 18.11.2008r.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
§ 39 ust. 1 pkt 1 Rozp.MF
Treść raportu:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta odbędzie się w dniu 18 listopada 2008r. o godz. 11.00 w lokalu Spółki we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 74, IV piętro.

Porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego NWZA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów holdingowych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
a)dotychczasowy § 6ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"1. Przedmiotem działania Spółki będzie:
1/ działalność developerska,
2/ najem, dzierżawa, komis,
3/ usługi pośrednictwa finansowego,
4/ pośrednictwo przy zwrocie podatku VAT,
5/ budownictwo,
6/ usługi w zakresie sportu i rekreacji,
7/ usługi turystyczne,
8/ usługi hotelarskie i gastronomiczne,
9/ obrót wierzytelnościami,
10/ działalność prawnicza (PKD 74.11.Z); działalność rachunkowo-księgowa (PKD.74.12.Z); doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14); działalność holdingów (PKD 74.15.Z)"
otrzymuje brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
3) Pozostałe formy udzielania kredytów,
4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych,
5) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
6) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej, niesklasyfikowana,
7) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
8) Działalność prawnicza,
9) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
11) Działalność holdingów finansowych,
12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych."
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
a)skreśla się §11ust.2 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali corocznie jaka część czystego zysku może zostać przeznaczona na umorzenie akcji."
a dotychczasowy §11ust.3 Statutu Spółki otrzymuje numer "§11ust.2"
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
a) dotychczasowy §13ust.1 zd.1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Zarząd składa się z 3 do 5 Członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą."
otrzymuje brzmienie
"Zarząd składa się z 3 do 5 Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów."
b) dotychczasowy §15ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"1. Rada Nadzorcza – składa się z 5 osób. Kadencja dla wszystkich członków RN jest łączna i trwa 3 lata."
otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 osób. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata."
c) dotychczasowy §15ust.3 zd.1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"3. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 3 członków."
otrzymuje brzmienie:
"3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 4 członków."
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
10.Zamknięcie Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Legnicy, Rynek 28, do dnia 11 listopada 2008 r. do godz. 11.00 imiennego świadectwa depozytowego, a w przypadku posiadaczy akcji imiennych niezdematerializowanych wpisanie w tym terminie do księgi akcyjnej.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-10-24 Dariusz Małaszkiewicz Prezes Zarządu