[2001/07/31 16:49] GETIN - Data i porządek obrad NWZA (raport bieżący nr 34/2001)
Raport bieżący nr 34/2001
Zarząd Getin Service Provider SA informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na dzień 8 września 2001 r. godz. 8.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Braci Gierymskich 156.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
4. Zamknięcie obrad.
Zarząd Getin SP S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w WZA. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Getin SP S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki Getin SP S.A. we Wrocławiu przy ul. Braci Gierymskich 156, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie mogą być odebrane przed jego ukończeniem (art. 406 § 2 ksh). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 ksh).
Podstawa prawna: art. 42 ust. 1) RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-31 Piotr Czarnecki Prezes Zarządu
01-07-31 Jarosław Ozimek Członek Zarządu