[2001/08/30 16:42] GETIN - Projekty uchwał na NWZA (raport bieżący nr 37/2001)
Raport bieżący nr 37/2001
Zarząd Getin Service Provider SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 8.09.2001 r.
UCHWAŁA NR .../2001 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej:
"§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że począwszy od dnia .............. 2001 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą otrzymywali miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, przyznanego im przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 8 z dnia 20 listopada 2000 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR .../2001 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej:
"§ 1. Działając na podstawie § 10 pkt. 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Panią/-a .........................., z dniem ............ 2001 r., ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR .../2001 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej:
"§ 1. Działając na podstawie § 10 pkt. 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią/-a .........................., z dniem ............ 2001 r., na ............................................ Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Podstawa prawna: § 42 pkt. 2) RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-30 Piotr Czarnecki Prezes Zarządu
01-08-30 Jolanta Bogusz Wiceprezes Zarządu