raport nr 3/2003 Zarzd Globe Trade Centre S.A. (Spka), dziaajc na podstawie art. 399 w zwizku z art. 395 1 Kodeksu spek handlowych, zwouje na dzie 25 marca 2003 r., na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ktre odbdzie si w siedzibie Spki, w Warszawie, ul. Domaniewska 41, budynek Taurus.
Porzdek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybr Przewodniczcego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwa oraz przyjcie porzdku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spki za rok obrotowy 2002 obejmujcego bilans, rachunek zyskw i strat, sprawozdanie z przepywu rodkw pieninych i informacj dodatkow oraz sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Spki w roku obrotowym 2002. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaowej Spki za rok obrotowy 2002. 6. Podjcie uchway w sprawie podziau i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2002. 7. Podjcie uchway o zmianie artykuu 7 Statutu Spki w nastpujcy sposb - dodanie punktu 16 w Artykule 7 Statutu o nastpujcym brzmieniu: Zarzd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy moe w cigu roku obrotowego wypaci akcjonariuszom zaliczk na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. 8. Podjcie uchway w sprawie umorzenia akcji z czystego zysku za rok obrotowy 2002. 9. Podjcie uchwa w sprawie udzielenia absolutorium czonkom Zarzdu i Rady Nadzorczej Spki z wykonania przez nich obowizkw w roku obrotowym 2002. 10. Podjcie uchway o powoaniu czonkw Rady Nadzorczej na now dwuletni kadencj. 11. Sprawy rne. 12. Zamknicie obrad Zgromadzenia.
Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysuguje wacicielom akcji zwykych na okaziciela, jeeli najpniej na tydzie przed terminem Zgromadzenia, tj. do 18 marca 2003 r., zo w siedzibie Spki imienne wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzcy rachunek papierw wartociowych, potwierdzajce legitymacj uprawnie wynikajcych z akcji (zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi). Imienne wiadectwo depozytowe powinno podawa w szczeglnoci liczb posiadanych akcji oraz informacj o zablokowaniu akcji na rachunku papierw wartociowych do czasu ukoczenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mog uczestniczy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobicie lub przez przedstawicieli albo penomocnikw (nie bdcych czonkami Zarzdu lub pracownikami Spki), dziaajcych na podstawie pisemnego penomocnictwa.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz materiay zwizane z porzdkiem obrad bd udostpniane akcjonariuszom w terminach i na zasadach przewidzianych przez Kodeks spek handlowych.