Hoga 25/2003 Projekty uchwał WZA z dnia 24.06.2003 r.

opublikowano: 2003-06-17 18:41

25/2003 PROJEKTY UCHWAŁ WZA Z DNIA 24.06.2003 R. Zgodnie z par.49 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 24 czerwca 2003 roku. Projekty uchwał WZA z dnia 24.06.2003 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza: 1. Zbadane przez biegłych rewidentów i przyjęte przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku", składające się z: a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 8.734.734,32 zł (osiem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote trzydzieści dwa grosze ), b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazującego stratę netto w wysokości (1.411.476,68) zł (jeden milion czterysta jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), c) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 1.411.476,68 zł (jeden milion czterysta jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku na sumę 484.933,18 zł (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote osiemnaście groszy), e) informacji dodatkowej. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2002. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. z działalności w 2002r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. nr 3 z dnia 17.06.2003r. postanawia co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. z działalności w okresie od 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie: pokrycia strat Spółki za rok 2002. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki oraz uchwałą Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. nr 4 z dnia 17.06.2003r - postanawia stratę za rok obrotowy 2002, w wysokości 1.411.476,68 zł (jeden milion czterysta jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2002 roku. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Tomaszowi Kosobuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki HOGA.PL S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2002 roku. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Damianowi Pustelnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki HOGA.PL S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2002 roku. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Rafałowi Stefanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki HOGA.PL S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Krzysztofowi Gawlikowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002 za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 23 stycznia 2002 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 23 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Piotrowi Kukurbie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002 za okres od dnia 23 stycznia 2002 r. do dnia 2 lipca 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Janowi Guji absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002 za okres od dnia 30 wrześni 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Grzegorzowi Krajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002 za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 23 stycznia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Tadeuszowi - Burzcowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002 za okres od dnia 23 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Pani Barbarze Krajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002, za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 23 stycznia 2002 roku. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Markowi Stryszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002, za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 23 stycznia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Damianowi Spyrze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002, za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 23 stycznia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Pani Marzennie Szymczak - Błahut absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Marcinowi Juzoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002, za okres od dnia 23 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2002 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszą uchwałą udziela Panu Pawłowi Kuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki HOGA.PL S.A. w roku obrotowym 2002, za okres od dnia 23 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z § 21 pkt. 2 oraz §22 podpunkt c) Statutu Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki oraz uchwałą Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. nr 6 z dnia 17.06.2003r - postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z § 25 pkt. oraz §22 podpunkt d) Statutu Spółki po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. nr 3 z dnia 25.02.2003r - postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zasad ładu korporacyjnego w HOGA.PL S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając w oparciu o uchwały Rady Giełdy nr nr 58/952/2002r. z dnia 16 października 2002 r. i nr 68/962/2002r. z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego oraz stosownie do postanowień § 22a ust. 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, postanawia przyjąć do stosowania w HOGA.PL S.A. zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku" opracowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z wyjątkiem następujących zasad: 1. ……….. 2. ……….. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego stosownie do postanowień § 22a ust. 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz §2 ust. 1 uchwały nr 58/ 952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "HOGA.PL" S.A. z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie odwołania Członka ze składu Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 podpunkt a) Statutu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. osobę…………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 17-06-2003

Tagi: