[1999/11/10 08:16] HOWELL S.A. Raport biezacy BI/DN/R96/1999
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku - Dz.U. Nr 163 poz.1160 na podstawie paragrafu 42 pkt 1 Zarząd "HOWELL" S.A. przesyła:
Zarząd Spółki Akcyjnej "HOWELL" z siedzibą w Szczawnie Zdroju przy ul. Ratuszowej 3, na podstawie art. 393 § 1 i 396 § 1 i 2 kodeksu handlowego oraz § 23 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 03 grudnia 1999 roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 16.
Porządek obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 396 §2 kodeksu handlowego, wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości ich treść z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących:
§2
dotychczasowe brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest miasto Szczawno Zdrój."
§2
proponowane brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław."
Zgodnie z art. 399 Kodeksu handlowego do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia dokonują blokady posiadanych akcji i w tym samym terminie złożą zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny o dokonanej blokadzie w siedzibie Spółki.
Zaświadczenia należy złożyć w sekretariacie.
Zgodnie z art. 405 Kodeksu handlowego akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych powinni wykazać się odpisami z właściwych rejestrów wskazującymi osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w odpisie powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie zgodnie z art. 400 §1 Kodeksu handlowego wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed salą obrad w godzinach 10.00 - 11.00.
Zarząd
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Dadełło - Wiceprezes Zarządu