[1999/11/26 15:38] HOWELL S.A. Raport biezacy BI/DN/R99/1999
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku - Dz.U. Nr 163 poz.1160 na podstawie paragrafu 42, punkt 3 Zarząd "HOWELL" S.A. przesyła:
W dniu 26 listopada 1999 r. Zarząd Spółki Akcyjnej "HOWELL" jednogłośnie w głosowaniu jawnym dokonał zatwierdzenia projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 03 grudnia 1999 roku w następującym brzmieniu :
Projekt Uchwały Nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt Uchwały Nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany §2 Statutu Spółki w ten sposób, że:
§2 otrzymuje brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław."
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Ryszard Brożyna - Prezes Zarządu