BI/DN/R 61/2002 I. W dniu 16 września 2002 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą Howell z siedzibą we Wrocławiu. Poniżej zamieszczamy wszystkie uchwały podjęte w dniu 16 września 2002 roku przez NWZA w pełnym ich brzmieniu :
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Howell S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2001 rok grupy kapitałowej Howell S.A., składającego się : - ze skonsolidowanego bilansu, - ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, - ze skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych, - ze skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Howell S.A. w 2001 roku oraz informacji dodatkowej, - z opinii wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania rocznego grupy kapitałowej Howell S.A. przez biegłych rewidentów. 6. Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2001 rok grupy kapitałowej Howell S.A. składającego się : - ze skonsolidowanego bilansu, - ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, - ze skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych, - ze skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Howell S.A. w 2001 roku oraz informacji dodatkowej, - z opinii wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania rocznego grupy kapitałowej Howell S.A. przez biegłych rewidentów. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Howell S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2001 rok grupy kapitałowej Howell S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez BDO Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe spółki za 2001 rok, w tym:
a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2001 r. w kwocie: 275.892.548,62 zł (słownie : dwieście siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych 62/100), b) rachunek zysków i strat za rok 2001 wykazujący zysk netto w kwocie: 1.799.540,26 zł (słownie : milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 26/100), c) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2001 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 4.625.165,65 zł (słownie : cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 65/100), d) komentarz Zarządu z działalności grupy kapitałowej Howell S.A. za 2001 rok oraz informacja dodatkowa do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego. e) opinia wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania rocznego grupy kapitałowej Howell S.A. przez biegłych rewidentów. W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie. Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zamknięto.
II. Na podstawie art. 148 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Spółka w ciągu 14 dni od dnia odbycia WZA obowiązana jest do podania wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji :
W dniu 16 września 2002 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Howell z siedzibą we Wrocławiu. Kapitał akcyjny był reprezentowany w 29,62 %, co stanowi 3.304.000 głosów na tym zgromadzeniu.
Całość akcji na tym NWZA reprezentowana była przez Pana Andrzeja Kowalskiego - 100 % akcji na tym NWZA (2.020.800 akcji) co stanowi 100 % głosów na tym NWZA (3.304.000 głosów). Według najlepszej wiedzy posiadanej przez Spółkę na dzień 16-09- 2002 roku, Pan Andrzej Kowalski posiadał 29,76 % w kapitale akcyjnym Spółki (2.030.576 akcji), co stanowi 35,93 % głosów wynikających z posiadanych akcji w kapitale akcyjnym Spółki (3.313.776 głosów).
kom emitent abs/zdz