[2001/05/07 09:00] HSG IRENA S.A. - Data WZA wraz z porządkiem obrad
Raport bieżący nr 20 / 2001
Zarząd HSG "Irena" S.A.informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2001 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Szklarskiej 9 w Inowrocławiu, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2000.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2000.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2000.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2000,
- zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2000,
- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
- podziału zysku za rok 2000.
10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Bolesław Felczak Prezes Zarządu
01-05-07 Stanisław Pie4ciukiewicz V-ce Prezes Zarządu