HSG IRENA S.A. - Projekty uchwał

opublikowano: 2000-12-12 16:32

[2000/12/12 16:32] HSG IRENA S.A. - Projekty uchwał

Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena " S.A. przekazuje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adcjonariuszy, które odbędzie sie w dniu 21 grudnia 2000 r o godz 11,30 w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9.

RB 21/2000

Projekt Inowrocław, 2000.11.06

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
zwołanego w dniu 21 grudnia 2000 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ___________co stanowi ______ % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Projekt Inowrocław, 2000.11.06

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 21 grudnia 2000r.

w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego.

Działając na podst. art. 432 § 1, art. 435 § 1,2 K.H. oraz § 30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
1. Podwyższyć kapitał akcyjny Spółki o kwotę 7.485.600 zł ( słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych ) wynikającą z transzy dla dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję nowych akcji w ilości 2.495.200 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) o wartości nominalnej 3 złote (słownie: trzy złote) każda.
2. Akcje nowej emisji nie wyłączone z prawa poboru w ilości 2.495.200 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) zaoferować dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku 2 ( słownie: dwie) nowe akcje na 5 (słownie: pięć) dotychczas posiadanych.
3. Akcje nowej emisji objęte prawem poboru są akcjami na okaziciela.
4. Akcje nowej emisji objęte prawem poboru uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrachunkowy 2001.
5. Upoważnić Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji objętych prawem poboru.
6. Upoważnić Zarząd do wprowadzenia akcji nowej emisji objętych prawem poboru do obrotu giełdowego.
7. Upoważnić Zarząd do oznaczenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji objętych prawem poboru.
8. Wyznaczyć dzień 15 marca 2001 r. dniem ustalenia prawa poboru akcji nowej emisji.

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów _____________ co stanowi ______ % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Projekt Inowrocław, 2000.11.06

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 21 grudnia 2000r.

w sprawie : wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru i podwyższenia kapitału akcyjnego o równowartość tych akcji .

Działając w oparciu o art. 435 § 2 KH,
1. Podwyższyć kapitał akcyjny Spółki o kwotę 900.000 zł ( słownie: dziewięćset tysięcy złotych ) wynikającą z transzy menadżerskiej poprzez emisję nowych akcji w ilości 300.000 (słownie: trzysta tysięcy ) o wartości nominalnej 3 złote (słownie: trzy złote) każda.
2. wyłączyć dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji nowej emisji w ilości 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) i przeznaczyć te akcje do objęcia w transzy menedżerskiej.
3. Akcje nowej emisji wyłączone z prawa poboru są akcjami na okaziciela.
4. Akcje nowej emisji wyłączone z prawa poboru uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrachunkowy 2001.
5. Upoważnić Radę Nadzorczą do:
- ustalenia warunków, których spełnienie uprawni do nabycia akcji wyłączonych z prawa poboru,
- ustalenia listy osób uprawnionych do nabycia akcji wyłączonych z prawa poboru,
- ustalenia ceny emisyjnej akcji wyłączonych z prawa poboru.
6. Upoważnić Zarząd do wprowadzenia akcji nowej emisji wyłączonych z prawa poboru do obrotu giełdowego.
7. Upoważnić Zarząd do oznaczenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji wyłączonych z prawa poboru.

Uzasadnienie:
Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru części akcji nowej emisji zapewni objęcie tych akcji w całości przez zamknięty niewielki krąg osób w związku z czym akcje te nie zostaną rozproszone. Wprowadzenie tej opcji wzmocni motywację kadry zarządzająco - nadzorującej do osiągania jak najlepszych wyników ekonomicznych i podejmowania przez Zarząd działań proinwestorskich, które winny znaleźć odzwierciedlenie we wzroście wartości akcji na giełdzie.

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów _______________ co stanowi _____ % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Projekt Inowrocław, 2000.11.06

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 21 grudnia 2000r.

w sprawie : subemisji.

Działając na podstawie art. 78 Ustawy z dnia 21.01.1997 r. o "Publicznym obrocie papierami wartościowymi "

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów o subemisję dla obydwu transz.

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów _______________ co stanowi _____ % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Projekt Inowrocław, 2000.11.06

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu zwołanego w dniu 21 grudnia 2000r.

w sprawie : zmian w Statucie Spółki.

Działając w oparciu o art. 431 § 1 K.H. oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki :

§ 8 w dotychczasowym brzmieniu:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 19.200.000,00 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 6.238.000 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,00 złote (słownie: trzy złote) każda.

Otrzymuje treść następującą:
§ 8
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 27.585.600,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych ) i dzieli się na 9.033.200 (słownie: dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące dwieście ) akcji o wartości nominalnej 3,00 złote (słownie: trzy złote) każda.

§ 12 w dotychczasowym brzmieniu:
Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu osób.
Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Otrzymuje treść następującą:
§ 12
1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 14 w dotychczasowym brzmieniu:
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Otrzymuje treść następującą:
§ 14
1. W przypadku jednoosobowego składu Zarządu do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagany jest podpis członka Zarządu bądź dwóch prokurentów.
2. W przypadku wieloosobowego Zarządu do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów _______________ co stanowi _____ % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia