17/2002 Zarząd Huta Ferrum Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.22.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 04 czerwca 2002 roku w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3, w Katowicach. Początek obrad: godz.11.00.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania grupy kapitałowej Huta Ferrum S.A. z działalności w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Huta Ferrum S.A. za 2001 r. 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huta Ferrum S.A. za 2001 r. 12. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za 2001 r., oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. 14. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z realizacji Uchwał ZWZA i NWZA dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej Huta Ferrum S.A. z działalności w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Huta Ferrum S.A. za 2001 r. 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Huta Ferrum S.A. za 2001 r. 19. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2001 r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. 21. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. 22. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. 23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej IV kadencji. 24. Podjęcie Uchwały w sprawie zaakceptowania nabycia nieruchomości od Spółki Standardkessel-Ferrum Sp. z o.o. 25. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w tym nieruchomości. 26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTA FERRUM S.A.
Zarząd Huta Ferrum S.A. w Katowicach informuje, że zgodnie z art.406 §2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Huta Ferrum S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia blokady akcji wystawione przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., bądź zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, potwierdzające zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji Huta Ferrum S.A., wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Huta Ferrum S.A. w Katowicach przy ul. Hutniczej 3 (budynek dyrekcji, I p. pokój nr 8) do dnia 27 maja 2002 r. do godziny 15.00. Zgodnie z art.407 §1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed Salą Obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.
kom emitent asa