Raport bieżący nr 09/2002 Zarząd Hydrobudowy Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach podaje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w dniu 14 czercwa 2002 r.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i 395§2 ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za rok 2001.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowa Śląsk SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2001 Działając na podstawie art. 395§5 ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2001.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 ksh uchwala się, co następuje: zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok, w tym: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 62.374.285,72 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 72/100), - rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2001r. do dnia 31.01.2001r. wykazujący zysk netto 978.427,91 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 91/100), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001 wykazujące zmianę środków pieniężnych netto +10.724.727,82 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 82/100).
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r. Działając na podstawie art.393pkt1 i art.395§2pkt 3 ksh udziela się absolutorium Panu Józefowi Tomolikowi, Prezesowi Zarządu, z wykonywania obowiązków w roku 2001.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r. Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395§1pkt 3ksh udziela się absolutorium Panu Edwardowi Wilkowi, Członkowi Zarządu, z wykonywania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395§1pkt 3ksh udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Dusiło, Członkowi Zarządu, z wykonywania obowiązków za okres od 27.09.2001r. do dnia 31.12.2001r.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395§1pkt 3ksh udziela się absolutorium Pani Bogumile Góreckiej, Członkowi Zarządu, z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2001r. do dnia 31.07.2001r.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2001r. (od 22.06.2001r.) Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 §2 pkt 3 ksh udziela się Panu Wacławowi Achlerowi, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2001r. (od 22.06.2001r.) Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 ksh udziela się Panu Edwardowi Kasprzakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2001r. (od 22.06.2001r.) Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt3 ksh udziela się Panu Ireneuszowi Królowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2001r. (od 22.06.2001r.) Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 §2 pkt 3 ksh udziela się Panu Januszowi Pałuckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2001r. (od 22.06.2001r.) Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 ksh udziela się Panu Januszowi Sokołowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: udzielenia osobie, która w poprzednim roku obrotowym do dnia 22.06.2001r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 3 ksh udziela się Panu Wacławowi Achlerowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 22.06.2001r.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: udzielenia osobie, która w poprzednim roku obrotowym do dnia 22.06.2001r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 3 ksh udziela się Panu Wojciechowi Czajko, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 22.06.2001r.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: udzielenia osobie, która w poprzednim roku obrotowym do dnia 22.06.2001r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 3 ksh udziela się Panu Eugeniuszowi Filapkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 22.06.2001r.
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: udzielenia osobie, która w poprzednim roku obrotowym do dnia 22.06.2001r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 3 ksh udziela się Panu Edwardowi Kasprzakowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 22.06.2001r.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: udzielenia osobie, która w poprzednim roku obrotowym do dnia 22.06.2001r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 3 ksh udziela się Panu Januszowi Sokołowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 22.06.2001r.
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: podziału zysku Na podstawie art.395 par.2 pkt 2 uchwala się co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto wykazany w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2001r. w kwocie 978.427,91 zł (słownie dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 91/100) przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w tym kwotę 78.300 zł (słownie siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) tytułem odpisu obowiązkowego, zgodnie z par. 10 pkt 4 Statutu.
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie:ustanowienia hipoteki
Działając na podstawie art.393 pkt 3 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na: - ustanowienie hipoteki na nieruchomości posadowionej w Mikołowie, objętej księgą wieczystą KW NR 49 517 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mikołowie oraz - ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Bielsku- Białej, objętej księgą wieczystą KW NR 37 179 prowadzoną prze Sąd Rejonowy w Bielsku -Białej, celem zabezpieczenia kredytu udzielonego Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na finansowanie robót związanych z regulacją rzeki Rawy.
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: nabycia nieruchomości
Działając na podstawie art.393 pkt 4 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Wolnego, obejmującej działkę o numerze 119 i o powierzchni 413 m2, stanowiącej własność Miasta Katowice.
Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie:nabycia nieruchomości
Działając na podstawie art.393 pkt 4 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach-Szopienicach, obejmującej działki o numerach: 1152/57, 1149/57, 1168/57, 1170/57 o łącznej powierzchni 53.157 m2.
Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce Na podstawie art.393 pkt 6 oraz art.362 par.1 pkt 2 ksh, uchwala się, co następuje: 1.Zezwala się na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce- w ilości nie przekraczającej 10% wartości nominalnej kapitału zakładowego. 2.Nabycie akcji, o których mowa w par.1 zostanie sfinansowane ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce, utworzonym na podstawie uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 14.06.2002r. 3.Szczegółowe zasady nabywania akcji oraz kryteria doboru pracowników i innych osób, którym akcje zostaną zaoferowane, a także cena, po jakiej akcje będą zbywane określi Regulamin Akcjonariatu Pracowniczego uchwalony przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Kryteria doboru pracowników lub innych osób ustalone w tym Regulaminie winny uwzględniać staż pracy, zajmowane stanowisko, ewentualnie szczególne zasługi dla Spółki. Cena, za jaką akcje będą zbywane nie może różnić się w stosunku do poszczególnych pracowników o więcej niż 20%. 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce. Na podstawie art.396 par.4 oraz art.362 par.2 pkt 3 ksh, a także na podstawie postanowienia par.9 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1.Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce. 2.Postanawia się o przelaniu do kapitału, o którym mowa w par.1 kwoty 2.000.000 zł (słownie dwa miliony złotych) z kapitału rezerwowego. 3.Dysponowanie kapitałem, o którym mowa w par.1 powierza się Zarządowi Spółki- na zasadach określonych w Regulaminie Akcjonariatu Pracowniczego, który zostanie opracowany na podstawie uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z 14.06.2002r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce 4.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: odwołania Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Radę Nadzorczą dotychczasowej kadencji w składzie: Wacław Achler, Edward Kasprzak, Ireneusz Król, Janusz Sokołowski.
Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji
Na podstawie art.385 §1 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ustala się skład Rady Nadzorczej nowej kadencji w liczbie 5 członków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w nawiązaniu do zmiany Statutu Spółki uchwalanej na niniejszym WZA postanawia wprowadzić wspólną kadencję także w stosunku do osób wybranych na niniejszym WZA.
Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 §1 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało w skład Rady Nadzorczej :
Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: zmian Statutu Spółki Na podstawie art.430 par.1 ksh uchwala się, co następuje: -użyte w postanowieniach Statutu w odpowiednich przypadkach słowa Kodeks handlowy zastępuje się wyrazami: Kodeks spółek handlowych, -użyty w postanowieniach Statutu skrót: kh zastępuje się skrótem: ksh, -użyte w postanowieniach Statutu w odpowiednich przypadkach słowa kapitał akcyjny zastępuje się słowami kapitał zakładowy.
Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: zmiany §3 Statutu Spółki Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: zmienia się dotychczasową treść §3 w ten sposób, iż otrzymuje on treść: Założycielami Spółki są pracownicy K.P.R.I.B.P. Hydrobudowa -Śląsk 1 wymienieni w komparycji aktu notarialnego Repertorium A Nr 2151/1991.
Uchwała nr 29 zmiany § 5 ust.4 Statutu Spółki Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Skreśla się §5 ust.4 w brzmieniu: W przypadku, gdy choć jedna seria akcji lub obligacji emitowanych przez Spółkę zostanie wprowadzona do obrotu publicznego, przewidziane prawem ogłoszenia będą zamieszczane dodatkowo w co najmniej dwóch dziennikach ogólnopolskich zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: zmiany §6 ust.2 lit.b/ i lit.c/ Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 1.zmienia się dotychczasową treść postanowienia §6 ust.2 lit. b/ w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: b) co do dywidendy- w ten sposób, że na akcję uprzywilejowaną przypada dywidenda w wysokości przewyższającej dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych o stopę redyskontową NBP obowiązującą dla weksli krajowych ( w dniu podejmowania uchwały o podziale zysku), powiększoną o 2punkty procentowe, 2.zmienia się dotychczasową treść postanowienia §6 ust.2 lit .c/ w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: c/ co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki
Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie:zmiany §6 ust.4, 5, 6 i 8 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 1. zmienia się dotychczasową treść postanowienia §6 ust.4 w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 4. Akcje imienne założycielskie mogą być zbywane: a) pomiędzy założycielami Spółki po wyczerpaniu trybu, o którym mowa w ust.5, b) pomiędzy założycielami Spółki bez wyczerpania trybu, o którym mowa w art.5, c) na rzecz innych osób- za zgodą Zarządu udzieloną w trybie określonym w ust. 5a. 2. zmienia się dotychczasową treść postanowienia §6 ust.5, który otrzymuje brzmienie: 5.Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust.4 lit. a występuje zbywca akcji. Zarząd udziela zgody lub odmawia jej udzielenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Odmawiając zgody Zarząd wskazuje innego nabywcę spośród założycieli. Cena akcji nie może być niższa od ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki. Na wniosek zbywcy, wskazany przez Zarząd nabywca winien zapłacić mu średnią cenę rynkową wyliczoną z uwzględnieniem cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z ostatniego roku przed dniem zgłoszenia wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Zapłata za akcje winna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wskazania nabywcy; 3.dodaje się w §6 postanowienia ust. 5a i ust.5b w brzmieniu: 5a.Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4 lit. c) występuje zbywca akcji. Zarząd udziela zgody lub odmawia jej udzielenia w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Odmawiając zgody Zarząd wskazuje innego nabywcę spośród założycieli lub spoza ich grona. Cena akcji nie może być niższa od ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki. Na wniosek zbywcy, wskazany przez Zarząd nabywca winien zapłacić mu średnią cenę rynkową wyliczoną z uwzględnieniem cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z ostatniego roku przed dniem zgłoszenia wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Zapłata za akcje winna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wskazania nabywcy. 5b. Akcje imienne założycielskie zachowują uprzywilejowanie przy ich zbyciu jedynie w sytuacji, gdy zbycie następuje pomiędzy założycielami Spółki za zgodą Zarządu; 4.skreśla się postanowienia § 6 ust.6 w brzmieniu: Akcje nabyte w drodze dziedziczenia, tracą na swoim uprzywilejowaniu w zakresie głosu, zachowując uprzywilejowanie w zakresie dywidendy 5. zmienia się dotychczasową treść postanowienia § 6 ust.8, który otrzymuje brzmienie: 8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje za zgodą Zarządu raz w roku w pierwszym możliwym terminie przypadającym w drugiej połowie roku, z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie:zmiany §7 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: zmienia się dotychczasową treść postanowienia §7 w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 1. Akcje Spółki mogą być umarzane. 2.Umorzenie akcji może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie:zmiany tytułu rozdziału III i§9 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: w postanowieniu rozdziału III i w §9 Statutu wyraz fundusze zastępuje się słowem: kapitały.
Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie:zmiany §10 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: zmienia się dotychczasową treść postanowienia § 10 Statutu, w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 1.Z zysku za dany rok obrotowy dokonuje się odpisów na kapitał zapasowy co najmniej w minimalnej wysokości określonej obowiązującymi przepisami, a pozostałą część przeznacza się na dywidendę lub inne kapitały. O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie. 2.Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz kwoty nieodebranych dywidend- po upływie terminu przedawnienia
Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany § 11 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: zmienia się dotychczasową treść postanowienia § 11 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Zarząd jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ten rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki.
Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie: zmiany § 12 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: skreśla się postanowienia §12 Statutu w brzmieniu: 1.Spółka prowadzi rachunkowość według zasad i planu kont obowiązujących dla spółek prawa handlowego. 2. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala się w oparciu o obowiązujące przepisy, a w razie ich braku ustala je Zarząd.
Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany § 13 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: skreśla się postanowienia §13 Statutu w brzmieniu: 1. Zarząd obowiązany jest złożyć bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1 następuje w Monitorze Polskim B.
Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany §15 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: zmienia się dotychczasową treść postanowienia § 15 w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2.Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w miejscowości, w której działają Zakłady Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki
Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany §16 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: zmienia się dotychczasową treść postanowienia § 16 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a/ podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, znoszenia lub przekształcania kapitałów na pokrycie strat lub wydatków ( kapitały rezerwowe), b/ zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalanego przez Radę,
c/ rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd; Walne Zgromadzenie ma obowiązek podjęcia uchwały jedynie w przypadku, gdy obowiązujące przepisy wymagają zajęcia stanowiska przez Walne Zgromadzenie.
Uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany § 17 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje; skreśla się postanowienia §17 Statutu w brzmieniu: 1.Uchwały Walnego Zgromadzeniu są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Handlowego i niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 2.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych. 3.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
Uchwała nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany §18 Statutu I. Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: zmienia się dotychczasową treść postanowienia § 18 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 -9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję. 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji pozostali Członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, z tym że w tym trybie nie może być dokonany wybór więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej. W razie niedokonania wyboru przez Radę Nadzorczą w terminie 45 dni od wygaśnięcia mandatu, Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. *II. Wspólna 3 letnia kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 22 czerwca 2001r. kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2004.
Uchwała nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany § 19 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: zmienia się dotychczasową treść postanowienia § 19 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 2. W wyjątkowych wypadkach, w sprawach nie cierpiących zwłoki uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O zastosowaniu tego trybu podjęcia uchwały decyduje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności- Wiceprzewodniczący Rady. 3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. 4. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym w ust. 2 i 3 podlega ograniczeniom przewidzianym w przepisach Kodeksu spółek handlowych. 5. Z zastrzeżeniem ust.2-4 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad przesłanym wszystkim członkom Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Rada Nadzorcza może na posiedzeniu wyznaczyć termin i porządek obrad kolejnego posiedzenia; w takim przypadku wymagań, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się do członków Rady obecnych na posiedzeniu, chyba że wyznaczony porządek obrad ulegnie uzupełnieniu lub zmianie ( nie dotyczy to usunięcia niektórych spraw z wyznaczonego porządku obrad). 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do wniesienia danej sprawy do porządku obrad. 7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, za jej zgodą, mogą uczestniczyć inne osoby, w tym członkowie Zarządu.
Uchwała nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany § 20 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: zmienia się dotychczasową treść postanowienia § 20 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a/ opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, b/ uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, c/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, d/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd. 2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach: a/ rocznych planów finansowych Spółki, b/ struktury organizacyjnej Spółki. 3. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
Uchwała nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany § 21 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: zmienia się dotychczasową treść postanowienia § 21 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 1. Zarząd składa się z 3-5 osób, powoływanych i powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3 -letnią kadencję. 2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust.1 określa Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani jedynie z ważnych powodów. Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 miesiące niemożność sprawowania funkcji, udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki oraz naruszenie zakazu konkurencji.
Uchwała nr 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany § 22 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: zmienia się dotychczasową treść postanowienia § 22 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu, kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Zarząd wobec innych organów Spółki. W razie nieobecności lub z innej przyczyny Prezes Zarządu może powierzyć wykonywanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim innemu członkowi Zarządu. 3. W posiedzeniach Zarządu, za jego zgodą mogą uczestniczyć inne osoby, w tym pracownicy Spółki.
Uchwała nr 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany §23 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: zmienia się dotychczasową treść postanowienia § 23 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 1.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości lub udziały w nieruchomościach bez zgody Walnego Zgromadzenia. 2.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj inni członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z prokurentem.
Uchwała nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany § 24 Statutu i przesunięcia rozdziału V pod tytułem Postanowienia końcowe Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 1.zmienia się dotychczasową treść postanowienia § 24 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 1. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 2. Zarząd może wydawać regulaminy dotyczące działalności Spółki, w szczególności określające organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. 2. Przenosi się rozdział V Statutu pod tytułem Postanowienia końcowe za postanowienie §24 Statutu w brzmieniu podanym w pkt 1 niniejszej uchwały.
Uchwała nr 48 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrobudowy Śląsk S.A. w sprawie zmiany §25 Statutu Na podstawie art.430§1ksh Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: skreśla się postanowienia § 25 Statutu w brzmieniu: Rozwiązanie Spółki powodują: a/ uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki b/ ogłoszenie upadłości Spółki.
kom emitent zdz