[2000/04/05 14:36] HYDROBUDOWAGD RB 14/EE/2000; zawiadomienie o WZA
RB 14/EE/2000
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROBUDOWY SA w Gdańsku odbędzie się
27 kwietnia 2000 roku.
Zarząd HYDROBUDOWY SA w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 § 1
Kodeksu handlowego oraz § 17 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2000
roku według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności
do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Prezydium.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odczytanie i przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999
rok oraz sprawozdania z działalności Spółki w 1999 roku.
8. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999
rok.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 1999 rok.
10. Zmiany w Statucie Spółki.
11. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Uchylenie dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy przyjętego uchwałą WZA z dnia 1.03.1991 roku.
13. Uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Podpisano:
Magdalena Trębińska
Główny Księgowy
Prokurent
Podstawa prawna:
§ 42 pkt 1 oraz § 54 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22
grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów
papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.