Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 62 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-08-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HYPERION S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na NWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje poniżej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A. w dniu 29 sierpnia 2008 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "HYPERION" S.A. z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "HYPERION" S.A. z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., a to: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.642.224,34 zł, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.226.399,48 zł, c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.222.280,21 zł, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.065.066,85 zł, e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "HYPERION" S.A. z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi, co następuje: § 1 Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób: ……………………………………………………………………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem …, uchylając obowiązywanie uchwał wcześniej podjętych w przedmiotowym zakresie. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-21 | Tomasz Gajdziński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-21 | Adam Kołodziej | Prokurent Spółki | |||