[2001/06/29 18:56] IMPEXMETAL S.A. - uchwały podjęte przez ZWZ Spółki
RB 33/2001 r.
Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2001 r. zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000 obejmujące :
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 739.344 tys. zł
- rachunek zysków i strat wykazujący :
* zysk netto w wysokości 18.372 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych na sumę 2. 014 tys. zł
- informację dodatkową do bilansu
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. pkt. 1) i 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się , co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. pkt. 1) i 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się , co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi- Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. pkt. 1) i 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się , co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Jędrzejczykowi- Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. pkt. 1) i 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się , co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Kacprowiczowi - Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. za 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ panu Przemysławowi Sęczkowskiemu - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ panu Zbigniewowi Nowikowi - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ pani Barbarze Zabrzeskiej - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ pani Joannie Chruściak - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ panu Ryszardowi Urbańskiemu -za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ panu Danielowi Jackson - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2000 r.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ panu Martinowi Mierswa - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2000 r.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ panu Karolowi Miłkowskiemu - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2000 r.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu - za okres od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2000 r.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ panu Bogdanowi Dzudzewiczowi - za okres od 30 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ panu Mirosławowi Kaszy- za okres od 30 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ panu Pawłowi Mikodzie - za okres od 30 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., a także § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej :
ˇ panu Olgierdowi Warszewskiemu - za okres od 30 czerwca 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie podziału zysku za 2000 r.
Działając na podstawie art. 347 § 1 i 2 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 25 ust.1 pkt 2) a także § 30 ust. 1 pkt. pkt. 1), 3) i ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2000 w wysokości 18.372.038,88 zł , zweryfikowany przez biegłych rewidentów, przeznacza się na następujące cele :
- odpis na kapitał zapasowy 16.458.536,10 zł
- dywidenda dla akcjonariuszy 1.913.502,78 zł tj. 0,18 zł na akcję
2. Określa się dzień prawa do dywidendy na 3 września 2001 r.
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 6 listopada 2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2000.
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. uchwala się, co następuje :
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2000. Sprawozdaniem objęto :
ˇ Impexmetal S.A.
ˇ spółki zależne :
Ę HA Konin S.A., Huta Zawiercie S.A., ZM Silesia S.A., ZM Skawina S.A., Impex - Łożyska Sp. z o.o., Baterpol Sp. z o.o., ce - market.com S.A., HMN Szopienice S.A., PHP Mercus Sp. o.o., FLT and Metals Ltd Londyn, FLT Metall HmbH Düsseldorf, Metalexfrance S.A. Paryż.
ˇ spółki stowarzyszone : Hutmen S.A.
Zweryfikowane przez biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje :
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.904.130 tys. zł
2. rachunek zysków i strat za 2000 r. wykazujący zysk netto w wysokości 36. 839 tys. zł
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę - 1.025 tys. zł
4. informację dodatkową za 2000 rok
5. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki :
1. w § 3 :
ˇ ust. 1 i 2 pozostawia się bez zmian,
ˇ ust. 3 otrzymuje brzmienie :
"3. Spółka jest uprawniona do tworzenia w kraju i za granicą spółek o każdym profilu działalności, przystępowania do innych spółek oraz do zakładania oddziałów i przedstawicielstw."
ˇ dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4
2. w § 4 po wyrazie "przepisy" skreśla się wyrazy "Kodeksu handlowego" i wpisuje się wyrazy "Kodeksu spółek handlowych"
3. tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie:
"Przedmiot działalności Spółki"
4. w § 5
ˇ w ust. 1 po wyrazie "przedmiotem" skreśla się wyraz "przedsiębiorstwa" i wpisuje się wyraz "działalności"
ˇ skreśla się ust. 3
5. w § 7 ust. 1 po wyrazie "kapitał" skreśla się wyraz "akcyjny" i wpisuje się wyraz "zakładowy"
6. w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie :
"4. Akcje mogą być umarzane."
7. w § 7 ust. 5 po wyrazie "wydawane" skreśla się wyraz "akcje" i wpisuje się wyraz "świadectwa"
8. § 8 otrzymuje brzmienie :
"W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub innym podmiocie uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych."
9. skreśla się § 9 i dostosowuje się numerację pozostałych paragrafów
10. tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie :
"Organy Spółki"
11. dotychczasowy § 10, oznaczony obecnie jako § 9, otrzymuje brzmienie :
" Organami Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie."
12. w dotychczasowym § 11 ust. 2, 3, oznaczonym obecnie jako § 10 ust. 2,3, otrzymuje brzmienie:
" 2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu."
13. w dotychczasowym § 12 ust. 1, 2, 3, oznaczonym obecnie jako § 11 ust. 1,2,3, otrzymuje brzmienie :
" 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jego działania.
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu,
w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 EURO".
14. w dotychczasowym § 15 w ust. 4, oznaczonym obecnie jako § 14 ust. 4, po wyrazie "art." skreśla się wyrazy "379 § 1k.h. " i wpisuje się wyrazy "385 § 1 k.s.h."
15. dotychczasowy § 16, oznaczony obecnie jako § 15, otrzymuje brzmienie:
" 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze
swego grona zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu,
w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba wskazana przez przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji zastępcę przewodniczącego lub sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym."
16. dotychczasowy § 17, oznaczony obecnie jako §16, otrzymuje brzmienie:
" 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym .
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej przedstawiony łącznie z proponowanym porządkiem obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku."
17. dotychczasowy § 19, oznaczony obecnie jako § 18, otrzymuje brzmienie:
" 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności :
1) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
2) powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym,
3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, w głosowaniu tajnym,
4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
5) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego,
7) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
10) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,
11) wyrażenie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy obejmowanie lub nabywanie akcji albo udziałów następuje w wyniku realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82) oraz przepisów art. 21-30 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późn. zm.)
12) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu."
18. dotychczasowy § 20, oznaczony obecnie jako § 19, otrzymuje brzmienie:
" 1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego
wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza."
19. dotychczasową literę D oznacza się literą C
20. dotychczasowy § 21, oznaczony obecnie jako § 20, otrzymuje brzmienie:
" 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki :
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
3) na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, złożony na pismie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia ,
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :
1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt 2, Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku."
21. dotychczasowy § 22, oznaczony obecnie jako § 21, otrzymuje brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 k.s.h.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 20 ust. 4.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
6. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni."
22. dotychczasowy § 25, oznaczony obecnie jako § 24, otrzymuje brzmienie:
" 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności :
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) podział zysku lub pokrycie straty, w tym ustalenie kwoty przeznaczonej na dywidendy,
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ,
4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5) zmiana Statutu Spółki,
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7) umorzenie akcji,
8) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji ,
11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
12) nabycie własnych akcji ,
13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
14) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
15) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
23. w dotychczasowym § 26, oznaczonym obecnie jako § 25, po wyrazie "przedmiotu" skreśla się wyraz "przedsiębiorstwa" i wpisuje się wyraz "działalności"
24. w dotychczasowym § 27, oznaczonym obecnie jako § 26, skreśla się ust. 2 i nie oznacza się ust. 1
25. w dotychczasowym § 28 w ust.1 pkt 1, oznaczonym obecnie jako § 27 ust.1 pkt 1, otrzymuje brzmienie :
" 1) kapitał zakładowy"
26. w dotychczasowym § 28 ust. 2, oznaczonym obecnie jako § 27 ust.2, otrzymuje brzmienie:
" 2.Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego."
27. w dotychczasowym § 29 ust. 1, oznaczonym obecnie jako § 28 ust.1, otrzymuje brzmienie:
" 1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym roczne sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."
28. w dotychczasowym § 30 ust. 3, oznaczonym obecnie jako § 29 ust. 3, otrzymuje brzmienie :
"3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel."
§ 2
Niniejsza uchwała wymaga wpisu do rejestru.
UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki :
w dotychczasowym § 11 ust. 1, oznaczonym obecnie jako § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:
"1.Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
§ 2
Niniejsza uchwała wymaga wpisu do rejestru.
UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki :
w dotychczasowym § 15 ust.1, 2, 3, oznaczonym obecnie jako § 14 ust.1,2,3, otrzymuje brzmienie :
" 1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady, przy czym część składu Rady - w liczbie określonej obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - powołuje spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady."
§ 2
Niniejsza uchwała wymaga wpisu do rejestru.
UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki :
w dotychczasowym § 18, ust. 1,2,3,4, oznaczonym obecnie jako § 17, ust. 1,2,3,4, otrzymują brzmienie :
"1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku, gdy liczba głosów oddanych "za" uchwałą jest równa sumie głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."
§ 2
Niniejsza uchwała wymaga wpisu do rejestru.
UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki :
w dotychczasowym § 18, oznaczonym obecnie jako § 17 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Uchwała o powołaniu, odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu lub całego Zarządu zapada większością 3/4 głosów."
§ 2
Niniejsza uchwała wymaga wpisu do rejestru.
UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie przeniesienia środków z Zakładowego Funduszu Budownictwa Mieszkaniowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. uchwala się , co następuje:
§ 1
Przenosi się kwotę 200 tys. zł z Zakładowego Funduszu Budownictwa Mieszkaniowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki
Pana Zbigniewa Nowika
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Impexmetal S.A.
z dnia 29 czerwca 2001 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki
Pana Grzegorza Koniecznego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzupełnienie do uchwały nr 29
Pan Grzegorz Konieczny od 1995 roku pracuje w firmie Templeton i obecnie zarządza jednym z jej funduszy. Jest odpowiedzialny za inwestycje w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.
Przed rozpoczęciem pracy w Templeton, Pan Konieczny był Dyrektorem ds. Transakcji Rynku Kapitałowego w Banku Gdańskim S.A. Pracę w Banku Gdańskim S.A. rozpoczął w 1992 roku, zajmując stanowisko maklera, analityka oraz Dyrektora Dep. Inwestycji Biura Maklerskiego Banku. Był wówczas odpowiedzialny za zarządzanie portfelem papierów wartościowych Banku Gdańskiego S.A., sporządzanie analiz rynku finansowego, przygotowywanie projektów inwestycyjnych, brał też czynny udział w prywatyzacji banku.
Pan Grzegorz Konieczny uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W 1994 roku otrzymał od Komisji Papierów Wartościowych licencję Doradcy Inwestycyjnego.
Podstawa prawna: zgodnie z § 42 ust.3 RRM GPW oraz § 4 ust.1 pkt.29 RRM GPW - dot. uchwały WZ nr 29
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-29 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-06-29 Sławomir Jędrzejczyk Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
01-06-29 Marek Kacprowicz Członek Zarządu Dyrektor Handlowy