RB 37/2002 Zarząd Impexmetal SA podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA w dniu 28.06.2002 r. wraz z załacznikiem do uchwały w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA:
projekt UCHWAŁA nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001 obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 734.057.055,86 zł - rachunek zysków i strat wykazujący: - zysk netto w wysokości 435.908,33 zł - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych na sumę 441.235,83 zł - informację dodatkową do bilansu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Zarządu Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Impexmetal SA za 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Chruściak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Chruściak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 r., za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzudzewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzudzewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r., za okres od 1 stycznia 2001 r. do 3 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Kaszy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Kaszy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r., za okres od 1 stycznia 2001 r. do 3 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Koniecznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Koniecznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r., za okres od 29 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Mikodzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Mikodzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r., za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r., za okres od 3 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r., za okres od 1 stycznia 2001 r. do 29 czerwca 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Rodziewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Rodziewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r., za okres od 3 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r., za okres od 1 stycznia 2001 r. do 3 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r., za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Olgierdowi Warszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Olgierdowi Warszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r., za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Zabrzeskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Zabrzeskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 r., za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr .............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r., za okres od 3 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie podziału zysku za 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2001 w wysokości 435 908,33 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 33/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr ................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2001 rok. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto następujące jednostki: ˇ Impexmetal SA ˇ spółki zależne: HA Konin SA, Huta Zawiercie SA, ZM Silesia SA, ZM Skawina SA, Impex-Łożyska Sp. z o.o., Baterpol Sp. z o.o., ce- market.com SA, HMN Szopienice SA, PHP Mercus Sp. o.o., Hutmen S.A, FLT and Metals Ltd Londyn, FLT Metall HmbH Düsseldorf, Metalexfrance SA Paryż. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 860 480 tys. zł 2. rachunek zysków i strat za 2001 r. wykazujący stratę netto w wysokości 32 747 tys. zł 3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę 5 951 tys. zł 4. informację dodatkową za 2001 rok 5. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt UCHWAŁA nr................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na IV kadencję, spośród osób wybranych przez pracowników Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 14 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się członków Rady Nadzorczej na IV kadencję, spośród osób wybranych przez pracowników Spółki, w składzie: 1. ....................................... 2. ....................................... 3. ....................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
projekt UCHWAŁA nr................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Impexmetal SA IV kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Działając na podstawie art. 385 §§ 3 i 5 k.s.h. uchwala się, co następuje: § 1 Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się z dniem 28.06.2002 r.: ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
projekt UCHWAŁA nr ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal SA IV kadencji, spośród osób wybranych zgodnie z pkt. 12 porządku obrad
Działając na podstawie § 14 ust.2 i § 24 ust.1 pkt 14 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal SA powołuje się, z dniem 28.06.2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
projekt UCHWAŁA nr................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA
§ 1 W celu dostosowania regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia do kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się nowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Jednocześnie uchyla się dotychczas obowiązujący Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impexmetal SA wprowadzony uchwałą ZWZA nr 1/98 z dnia 5.06.1998 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA IMPEXMETAL SA § 1 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki Impexmetal SA, zwanej dalej Spółką. 2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie. § 2 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca i zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. § 3 1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista obecności zawierająca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu. 2. Listę obecności zawierającą podpisy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne - także po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie, podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia. 3. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. 4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania. § 4 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. § 5 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w szczególności do: a) udzielania głosu oraz ustalania kolejności przemawiania, b) przerwania wypowiedzi i odebrania głosu jeżeli wypowiedź: - dotyczy problematyki objętej innym punktem porządku obrad, - wyraźnie odbiega od istoty problemu będącego przedmiotem danego punktu obrad, - przekracza limity czasowe, o których mowa w § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu, c) zarządzania głosowania nad wnioskami, d) przedstawiania wyników głosowania, e) rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu. § 6 Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. § 7 1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania - w tym także nadzorowanie obsługi systemów komputerowych - oraz sprawdzanie wyników głosowania. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania. 3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument określający wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze Zarządu Spółki przez okres 3 (trzech) lat. § 8 Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym. § 9 Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia. § 10 1. Prawo składania wniosków przysługuje każdej osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Zarządowi i Radzie Nadzorczej. 2. Wnioski, których przedmiotem są propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, powinny precyzyjnie określać redakcję proponowanej zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny być składane najpóźniej do czasu zamknięcia obrad w danym punkcie. § 11 1. Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej repliki nie dłuższej niż 3 minuty. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu członkom władz i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia stosownych wyjaśnień. § 12 1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania. 2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach. 3. Wymóg uzyskania bezwzględnej większości głosów jest zachowany, jeżeli za podjęciem danej uchwały oddano więcej niż połowę głosów ważnych. 4. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści dni). § 13 1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe. 2. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego, głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia . 3. Jako nieważne traktowane są głosy tych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały głosy za i głosy przeciw. 4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności.
§ 14 1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami ust. 4-13, wybory przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywają się w drodze oddzielnego głosowania na każdego z ubiegających się o wybór kandydatów, z zachowaniem kolejności alfabetycznej. 2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy zastrzeżeniu uzyskania przez tych kandydatów bezwzględnej większości głosów. 3. W razie potrzeby przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne, uzupełniające głosowanie obejmujące tych kandydatów, którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę ważnie oddanych głosów. 4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 5. Dopóki w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie (w tym osoby wybierane przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych), wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej. 6. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady. 7. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust.6., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszystkie osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. 9. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust.4 - 8, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust.5. 10. Przy głosowaniu w grupach stosuje się odpowiednio postanowienia ust.2 i 3. 11. Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, także w przypadku głosowania grupami. 12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na jedną, łączną listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia nie wniesie sprzeciwu co do takiego trybu głosowania. 13. Postanowienie ust.12 ma odpowiednie zastosowanie przy przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu.
§ 15 Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
kom emitent ewa