Spis treści:
Spis załączników:
RB_lad_korporacyjny2007.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
RB_lad_korporacyjny2007.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INDYKPOL SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekt uchwał na WZA Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Projekt uchwał na WZA Spółki Zarząd Indykpol S.A. przesyła projekty uchwał, na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2007 roku. Projekt Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1.Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, zawierające między innymi: -wprowadzenie do sprawozdania finansowego; –bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 305 137 tys. zł, (słownie: trzysta pięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych); –rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12 785 tys. zł, (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); –zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 11 785 tys. zł, (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysiące złotych); –rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 3 612 tys. zł, (słownie: trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy złotych) –dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewicz – Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 4a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu – Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 4b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 4c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 4d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Stanisławowi Pacuk – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 4e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Wolińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1. Uzyskany przez Spółkę w 2006 roku zysk netto w kwocie 12 785 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 roku Na podstawie art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta 1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2006 rok, na które składa się: -wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 328 301 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów trzysta jeden tysiąc złotych); -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11 154 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w roku obrotowym od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 336 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych); -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku o kwotę 1 425 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych); -dodatkowe informacje i objaśnienia. 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego § 1 Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna dostrzegając wagę i znaczenie zasad ładu korporacyjnego, określających reguły postępowania, którymi winny się kierować organy spółek publicznych, członkowie tych organów oraz akcjonariusze, przyjmuje do akceptującej wiadomości: ·treść oświadczenia o stosowaniu w Indykpol S.A. zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy nr 44/1062/2004 z 15 grudnia 2004 r. oraz Uchwałą Zarządu Giełdy nr 445/2004 z 15 grudnia 2004 r., ·wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania przez Spółkę, w brzmieniu przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2. Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi określenie ostatecznej treści oświadczenia w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, jego aktualizację oraz upoważnia Zarząd Spółki do złożenia go właściwym organom i instytucjom. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku - projekt oświadczenia w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB ład korporacyjny2007.pdf RB ład korporacyjny2007.pdf | Ład koproracyjny-projekt | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Management Board of Indykpol SA sends drafts of resolutions, which will be present on the Indykpol General Meeting of Shareholders on June 28, 2007.Draft of the Resolution no 1 of The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 28, 2007.in the matter of consideration and confirmation the report of the Management Board from the Company’s activity in 2006According to art. 393 item 1) and art. 395 § 2 item 1) of the Company Commercial Code and art. 17 close 1 item 1) of the INDYKPOL Statute, the following is being resolved: § 1. After consideration the Management Board’ report of the Company’s activity in 2006 is confirmed. § 2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Draft of the Resolution no 2 of The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 28, 2007in the matter of consideration and confirmation the financial report of the Company for a turnover year 2006,According to art. 393 item 1) and art. 395 § 2 item 1) of the Company Commercial Code and art. 17 close 1 item 1) of the INDYKPOL Statute, the following is being resolved: § 1. After consideration one confirms the financial report of the Company for 2006 audited by the expert auditor, which, among other things, consists of: - an introduction to the financial report, - the balance sheet drawn up for 31.12.2006, which on the assets credit and debit site of accounts shows the sum of 305 137 thousand zlotys (in words: three hundred five million zlotys one hundred thirty seven thousand zlotys); - the profit and loss account for the period from 1.01.2006 to 31.12.2006, showing the net profit in an amount 12 785 thousand zlotys (in words: twelve million seven hundred eighty five thousand zlotys),- a statement of changes in the shareholders’ equity, showing am increase in the equity by the amount 11 785 hundred zlotys (in words; eleven million seven hundred eighty five thousand zlotys),- a cash flow statement showing a decrease in the net cash flow status in the period from 01.01.2006 to 31.12.2006 by the amount of 3 612 thousand zlotys (in words: three million six hundred twelve thousand of zlotys), - the additional information and explanations.§ 2The resolution becomes effective on the day of passing it.Draft of the Resolution no 3 of The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 28, 2007in the matter of the vote of acceptance for President of the Management Board of INDYKPOL SAOn the basis of art 393 item 1) and art. 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art 17 close 1 item 2) of the Statute of Indykpol SA the following is being resolved:§ 1. Its giving the vote of acceptance to mr Piotr Kulikowski concerning his performance as the President of the Management Board of INDYKPOL SA for the period from January 1, 2006 to December 31, 2006.§ 2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Draft of the Resolution no 4 of The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 28, 2007in the matter of the vote of acceptance for the President of the Supervisory Board of INDYKPOL SAOn the basis of art 393 item 1) and art 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art 17 close 1 item 2) of the statute of Indykpol SA the following is being resolved:§ 1. Its giving the vote of acceptance to Mr Alfred Sutarzewicz concerning his performance for the period from January 1, 2006 to December 31, 2006.§ 2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Draft of the Resolution no 4aof The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 28, 2007in the matter of the vote of acceptance for the Vice-President of the Supervisory Board of INDYKPOL SAOn the basis of art 393 item 1) and art. 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art. 17 close 1 item 2) of the statute of Indykpol SA the following is being resolved:§ 1. Its giving the vote of acceptance to Mr Feliks Kulikowski concerning his performance for the period from January 1, 2006 to December 31, 2006.§ 2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Draft of the Resolution no 4bof The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 28, 2007in the matter of the vote of acceptance for the Member of the Supervisory Board of INDYKPOL SAOn the basis of art 393 item 1) and art. 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art. 17 close 1 item 2) of the statute of Indykpol SA the following is being resolved:§ 1. Its giving the vote of acceptance to Mr Bogdan Królewski concerning his performance for the period from January 1, 2006 to December 31, 2006.§ 2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Draft of the Resolution no 4cof The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 28, 2007in the matter of the vote of acceptance for the Member of the Supervisory Board of INDYKPOL SAOn the basis of art. 393 item 1) and art. 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art. 17 close 1 item 2) of the statute of Indykpol SA the following is being resolved:§ 1. Its giving the vote of acceptance to Mr Roman Malinowski concerning his performance for the period from January 1, 2006 to December 31, 2006.§ 2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Draft of the Resolution no 4dof The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 28, 2007in the matter of the vote of acceptance of accounts of the Member of the Supervisory Board of INDYKPOL SAOn the basis of art 393 item 1) and art. 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art 17 close 1 item 2) of the statute of INDYKPOL S.A. the following is being resolved:§ 1. Its giving the vote of acceptance to Mr Stanisław Pacuk concerning his performance for the period from January 1, 2006 to December 31, 2006.§ 2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Draft of the Resolution no 4eof The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 28, 2007in the matter of the vote of acceptance for the Member of the Supervisory Board of INDYKPOL SAOn the basis of art 393 item 1) and art. 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art. 17 close 1 item 2) of the statute of INDYKPOL SA the following is being resolved:§ 1. § 1. Its giving the vote of acceptance to Mr Waldemar Woliński concerning his performance for the period from January 1, 2006 to December 31, 2006.§ 2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Draft of the Resolution no 5of The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 28, 2007in the matter of distribution of the profit for 2006 year According to art 395 § 2 item 2) of the Company Commercial Code and art 17 close 1 of the Statute of Indykpol the following is being resolved:§ 1. Amounted in 2006 year the net profit in the amount 12 785 thousand zlotys (in words: twelve million seven hundred eighty five thousand zlotys), is all intended for the reserved capital of the Company. § 2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Draft of the Resolution no 6of The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 28, 2007in the matter of the examination and the confirmation the consolidated financial report of the Capital Group for a turnover year 2006 and the report of the Management Board from the activity of the Capital Group in 2006 yearAccording to art. 63 c close 4 of the accountancy law from September 24, 1994, the following is being resolved:§ 1 After consideration is confirmed the audited by the expert auditor:1) the financial report of the Indykpol Capital Group for 2006 year, which consist of:- an introduction to the consolidated financial report, - the balance sheet drawn up for 31.12.2006, which on the assets credit and debit site of account shows the sum of 328 301 thousand zlotys (in words: three hundred twenty eight million thirty one thousand zlotys);- the profit and loss account for the period from 1.01.2006 to 31.12.2006, showing the net profit in an amount 11 154 thousand zlotys (in words: eleven million one hundred fifty four thousand zlotys),- the statement of changes in the shareholders’ equity, from 1.01.2006 to 31.12.2006 showing an increase in the equity by the amount 10 336 hundred zlotys (in words: ten million three hundred thirty six thousand zlotys),- the consolidated cash flow statement showing a decrease in the net cash flow status in the period from 01.01.2006 to 31.12.2006 by the amount of 1 425 thousand zlotys (in words: seven million four hundred sixty six thousand zlotys), - the additional information and explanations.2) The report from the activity of the Indykpol Capital Group in 2006 year. § 2The resolution becomes effective on the day of passing it.Draft of the resolution no 7The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 28, 2007in the matter of application of the corporate order principles§ 1.The Ordinary Meeting of Shareholders Indykpol SA to perceive the weight and the meaning of the corporate order principles, defining rules of action which should be applied by the organs of public companies, its members and shareholders, accepts:· the content of a declaration concerning application the corporate order principles "Good practices in public companies 2005" by Indykpol S.A., introduced with the Resolution of the Board of the Securities Exchange No. 44/1062/2004 from December 15, 2004 year and with the Resolution of the Management Board of Securities Exchange No. 445/2004 from December 15, 2004 year, · with the comment about the way of their application by the Company, in the sound accepted by the Management Board and The Supervisory Board of the Company. §2.The Ordinary Meeting of Shareholders of Indykpol S.A. entrusts the Supervisory Board and the Management Board with defining the final content of the declaration in the matter of application the corporate order principles by the Company, its actualization and authorizes the Management Board of the Company to present it to proper organs and institutions.§3.The resolution becomes effective on the day of passing it.The enclosure to the Resolution No 7 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Indykpol S.A. from June 28, 2007- the draft of the declaration of application the corporate order principles. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-20 | Piotr Kulikowski | Prezes Zarzadu - Dyrektor Generalny | |||