Spis treści:
Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_RN_Indykpol2005.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_RN_Indykpol2005.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INDYKPOL SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte na WZA Indykpol S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Indykpol S.A. przesyła treść uchwał, które zostały podjęte, na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 czerwca 2006 roku oraz w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań oraz wniosków Zarządu Indykpol SA. w 2005 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, zawierające między innymi: -wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 249 000 tysięcy złotych, (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów); -rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 23 227 tysięcy złotych, (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych); -zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23 224 tysięcy złotych, (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych); -rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 6 411 tysięcy złotych, (sześć milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych) ; -dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2 Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewiczowi – Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu – Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Stanisławowi Pacuk – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Wolińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje: § 1. Uzyskany przez Spółkę w 2005 roku zysk netto w kwocie 23 227 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2005 roku Na podstawie art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta 1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2005 rok, na które składa się: -wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 314 036 tys. zł (słownie: trzysta czternaście milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych); -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 811 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych); -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w roku obrotowym od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 055 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 7 466 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); -dodatkowe informacje i objaśnienia. 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie sporządzania sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie uchwala się co następuje: § 1 Indykpol SA sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wszystkich sprawozdań Spółki, sporządzanych po dacie jej podjęcia, dotyczących okresów obrachunkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2005 roku. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego § 1 Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna dostrzegając wagę i znaczenie zasad ładu korporacyjnego, określających reguły postępowania, którymi winny się kierować organy spółek publicznych, członkowie tych organów oraz akcjonariusze, przyjmuje do akceptującej wiadomości: ·treść oświadczenia o stosowaniu w Indykpol S.A. zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy nr 44/1062/2004 z 15 grudnia 2004 r. oraz Uchwałą Zarządu Giełdy nr 445/2004 z 15 grudnia 2004 r., ·wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania przez Spółkę, w brzmieniu przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2. Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi określenie ostatecznej treści oświadczenia w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, jego aktualizację oraz upoważnia Zarząd Spółki do złożenia go właściwym organom i instytucjom. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku - projekt oświadczenia w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza VI kadencji będzie funkcjonować w składzie 6 osobowym. § 2 Walne Zgromadzenie powołuje Radę Nadzorczą Indykpol S.A. na VI kadencję w składzie: 1/ Alfred Sutarzewicz, 2/ Feliks Kulikowski, 3/ Bogdan Królewski, 4/ Roman Malinowski, 5/ Stanisław Pacuk, 6/ Waldemar Woliński § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE RN Indykpol2005.pdf SPRAWOZDANIE RN Indykpol2005.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Management Board of Indykpol SA sends resolutions, which were pased by the General Meeting of Shareholders on June 19, 2006.Resolution no 1of The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SAfrom June 19, 2006in the matter of the examination and the confirmation the report of the Management Board from the Company’s activity in 2005 According to art. 393 item 1) and art. 395 § 2 item 1) of the Company Commercial Code and art. 17 close 1 item 1) of the INDYKPOL Statute, the following is being resolved:§1.After consideration the report of the Management Board from the activity of the Company in 2004 is confirmed.§2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Resolution no 2of The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SAfrom June 19, 2006in the matter of the examination and the confirmation the financial report of the Company for a turnover year 2005,According to art. 393 item 1) and art. 395 § 2 item 1) of the Company Commercial Code and art. 17 close 1 item 1) of the INDYKPOL Statute, the following is being resolved:§1. After consideration one confirms the audited by the expert auditor the financial report of the Company for 2005, which, among other things, consists of:- an introduction to the financial report,- the balance sheet drawn up for 31.12.2005, which on the assets credit and debit site of account shows the sum of 249 000 thousand zlotys (two hundred forty nine million of zlotys);- the profit and loss account for the period from 1.01.2005 to 31.12.2005, showing the net profit in an amount 23 227 thousand zlotys (twenty three million two hundred twenty seven thousand of zlotys),- a statement of changes in the shareholders’ equity, showing am increase in the equity by the amount 23 224 hundred zlotys (twenty three million two hundred twenty four thousand of zlotys),- a cash flow statement showing an increase in the net cash flow status in the period from 01.01.2005 to 31.12.2005 by the amount of 6 411 thousand zlotys (six millions four hundred eleven thousand of zlotys),- the additional information and explanations. §2The resolution becomes effective on the day of passing it. Resolution no 3of The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 19, 2006in the matter of the vote of acceptance of accounts of President of the Management Board of INDYKPOL SAOn the basis of art 393 item 1) and art. 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art 17 close 1 item 2) of the Statute of Indykpol SA the following is being resolved:§1. The Acceptance of accounts of Mr Piotr Kulikowski the vote of acceptance concerning his performance as the President of the Management Board of INDYKPOL SA for the period from January 1, 2005 to December 31, 2005.§2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Resolution no 4of The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SAfrom June 19, 2006in the matter of the vote of acceptance of accounts of the President of the Supervisory Board of INDYKPOL SAOn the basis of art 393 item 1) and art 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art 17 close 1 item 2) of the statute of Indykpol SA the following is being resolved:§1. Acceptance of accounts of Mr Alfred Sutarzewicz the vote of acceptance concerning his performance for the period from January 1, 2005 to December 31, 2005.§2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Resolution no 4aof The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SAfrom June 19, 2006in the matter of the vote of acceptance of accounts of the Vice-President of the Supervisory Board of INDYKPOL SAOn the basis of art 393 item 1) and art. 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art. 17 close 1 item 2) of the statute of Indykpol SA the following is being resolved: §1. Acceptance of accounts of Mr Feliks Kulikowski the vote of acceptance concerning his performance for the period from January 1, 2005 to December 31, 2005.§2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Resolution no 4bof The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SAfrom June 19, 2006in the matter of the vote of acceptance of accounts of the Member of the Supervisory Board of INDYKPOL SAOn the basis of art 393 item 1) and art. 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art. 17 close 1 item 2) of the statute of Indykpol SA the following is being resolved:§1. Acceptance of accounts of Mr Bogdan Królewski the vote of acceptance concerning his performance for the period from January 1, 2005 to December 31, 2005.§2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Resolution no 4cof The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SAfrom June 19, 2006in the matter of the vote of acceptance of accounts of the Member of the Supervisory Board of INDYKPOL SAOn the basis of art. 393 item 1) and art. 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art. 17 close 1 item 2) of the statute of Indykpol SA the following is being resolved:§1. Acceptance of accounts of Mr Roman Malinowski the vote of acceptance concerning his performance for the period from January 1, 2005 to December 31, 2005.§2. The resolution becomes effective on the day of passing it.Resolution no 4 dof The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SAfrom June 19, 2006in the matter of the vote of acceptance of accounts of the Member of the Supervisory Board of INDYKPOL SAOn the basis of art 393 item 1) and art. 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art 17 close 1 item 2) of the statute of INDYKPOL S.A. the following is being resolved:Acceptance of accounts of Mr Stanisław Pacuk the vote of acceptance concerning his performance for the period from January 1, 2005 to December 31, 2005. §2. The resolution becomes effective on the day of passing it. Resolution no 4eof The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 19, 2006in the matter of the vote of acceptance of accounts of the Member of the Supervisory Board of INDYKPOL SAOn the basis of art 393 item 1) and art. 395 § 2 item 3) of the Company Commercial Code and art. 17 close 1 item 2) of the statute of INDYKPOL SA the following is being resolved:§1. § 1. The acceptance of accounts of Mr Waldemar Woliński the vote of acceptance concerning his performance for the period from January 1, 2005 to December 31, 2005. §2. The resolution becomes effective on the day of passing it. Resolution no 5of The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 19, 2006in the matter of the allotment of 2005 year profit According to art 395 § 2 item 2) of the Company Commercial Code and art 17 close 1 of the Statute of Indykpol the following is being resolved: §1. Amounted in 2005 year the net profit in the amount 23 227 thousand zlotys (say: twenty three million two hundred twenty seven thousand zlotys), is intended in a whole for the reserved capital of the Company. §2. The resolution becomes effective on the day of passing it. Resolution no 6of The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SA from June 19, 2006in the matter of the examination and the confirmation the consolidated financial report of the Capital Group for a turnover year 2005 and the report of the Management Board from the activity of the Capital Group in 2005 yearAccording to art. 63 c close 4 of the accountancy law from September 24, 1994, the following is being resolved: §1 After consideration one confirms the audited by the expert auditor: 1) the financial report of the Indykpol Capital Group for 2005 year, which consist of:- an introduction to the consolidated financial report,- the balance sheet drawn up for 31.12.2005, which on the assets credit and debit site of account shows the sum of 314 036 thousand zlotys (say: three hundred forty million thirty six thousand zlotys);- the profit and loss account for the period from 1.01.2005 to 31.12.2005, showing the net profit in an amount 25 811 thousand zlotys (say: twenty fife million eight hundred eleven thousand zlotys), - the statement of changes in the shareholders’ equity, from 1.01.2004 to 31.12.2004 showing an increase in the equity by the amount 27 055 hundred zlotys (say: twenty seven million fifty five thousand zlotys), - the consolidated cash flow statement showing an increase in the net cash flow status in the period from 01.01.2005 to 31.12.2005 by the amount of 7 466 thousand zlotys (say: seven million four hundred sixty six thousand zlotys),- the additional information and explanations. 2) The report from the activity of the Indykpol Capital Group in 2005 year.§2The resolution becomes effective on the day of passing it.Resolution no 7The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SAfrom June 19, 2006in the matter of the preparing financial reports of the Company according to International Standards of Accountancy.On the base of art. 45 close 1c of the Accountancy Law from September 29, 1994 year (Journal of Law of 2002 no. 76, item 694 with other changes)The following is being resolved:§1Indykpol SA prepares financial reports according to International Standards of Accountancy, International Standards of Financial Reporting and connected with them interpretationspublished in a form of the European Commission orders, called “MSR” , in art. 2 close 3of the accountancy act of 29 September 1994 (with other changes), in the irregular range by MSR according to the provisions of the accountancy act and executive provisions published on their base. §2The resolution becomes effective on the day of passing it and it in use to all reports of the Company, preparing after the date of passing the resolution, concerning account periods after 31 December 2005 year.Resolution no 8The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SAfrom June 19, 2006in the matter of a declaration applying the principles of corporation order§1 The Ordinary Meeting of Shareholders Indykpol Join Stock Company to perceive the weight and the meaning of the corporate governance rules, defining rules of action which should be applied by the organs of public companies, its members and stockholders, accepts:·the content of the declaration on applying the principles of corporation order „Good practices in public limited companies 2005” by Indykpol S.A., introduced with the Resolution of the Board of the Securities Exchange No. 44/1062/2004 from December 15, 2004 year and with the Resolution of the Management Board of Securities Exchange No. 445/2004 from December 15, 2004 year,·with the comment about the way of their applying by the Company, in the sound accepted by the Management Board and accepted by The Supervisory Board of the Company.§2.The Ordinary Meeting of Shareholders of Indykpol S.A. charges the Supervisory Board and the Management Board defining the final content of the declaration in the matter of applying the principles of corporation order by the Company, its actualization and authorizes the Management Board of the Company to present to proper organs and institutions.§3.The resolution becomes effective on the day of passing it.The enclosure to the Resolution No. 8 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Indykpol S.A. from June 19, 2006 - the draft of the declaration of applying the principles of corporation orderResolution no 9 The Ordinary Meeting of Shareholders of INDYKPOL SAfrom June 19, 2006 in the matter of a choice of the Supervisory Boardon the base of art. 385 § 1 ksh and art. 17 close 1 item 14 of the INDYKPOL SA Statute the following is being resolved:§1the General Meeting of the Company decides, that the Supervisory Board of VI cadency will be functioned in composition of 6 people.§2the General Meeting appoints the Supervisory Board of Indykpol S.A. on VI cadency in composition:1/ Alfred Sutarzewicz,2/ Feliks Kulikowski,3/ Bogdan Królewski,4/ Roman Malinowski,5/ Stanisław Pacuk, 6/ Waldemar Woliński.§3.The resolution becomes effective on the day of passing it. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-19 | Piotr Kulikowski | Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny | |||