RB9/2002 Projekty uchwał na WZA INSTAL Kraków S.A. w dniu 25.05.2002r.
I. Uchwała nr 1/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad ..................................................
II. Uchwała nr 2/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Wyborczej. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001. 7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL Kraków S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INSTAL Kraków S.A. za rok obrotowy 2001. 8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001. 9.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL Kraków S.A., d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INSTAL Kraków S.A. za rok obrotowy 2001, e)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001, f)podziału zysku za rok obrotowy 2001, g)udzielenia absolutorium: 1) członkom Zarządu, 2) członkom Rady Nadzorczej, h)ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, i)wybór członków Rady Nadzorczej, j)odwołania członków Zarządu, k)wybór członków Zarządu. 10. Zamknięcie obrad.
III. Uchwała nr 3/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera do Komisji Wyborczej: ..............................................
IV Uchwała nr 4/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok.
V. Uchwała nr 5/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2001 rok składające się ze zweryfikowanego przez biegłych rewidentów: 1.Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.807.386,96 zł. 2.Rachunku zysków i strat za rok 2001 zamykający się zyskiem netto 2.175.801,20 zł. 3.Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za rok 2001, który wykazuje:- 2.435.091,88 zł. 4.Informacji dodatkowej.
VI. Uchwała nr 6/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL Kraków S.A. za 2001 rok.
VII. Uchwała nr 7/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej INSTAL Kraków S.A. za 2001 rok składające się ze zweryfikowanego przez biegłych rewidentów: 1.Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.868.002,78 zł. 2.Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok 2001 zamykający się zyskiem netto 1.671.977,11 zł. 3.Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za rok 2001, który wykazuje: - 2.827.267,92 zł. 4.Informacji dodatkowej.
VIII. Uchwała nr 8/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2001 rok.
IX. Uchwała nr 9/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku w następujący sposób: 1.zysk do podziału: 2.175.801,20 zł. 2.kapitał zapasowy: 1.447.251,20 zł. 3.dywidenda dla akcjonariuszy: 728.550,00 zł.
Wartość dywidendy na jedną akcję wynosi: 0,10 zł. Ustala się prawo do dywidendy na dzień 25 lipca 2002r. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 28 listopada 2002r.
X. Uchwała nr 10/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Juszczykowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
XI. Uchwała nr 11/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Stanisławowi Czekajowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków od 02 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
XII. Uchwała nr 12/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Kobylakowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
XIII. Uchwała nr 13/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków od 02 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
XIV. Uchwała nr 14/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Szybińskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
XV Uchwała nr 15/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Końskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2001 roku do 01 czerwca 2001 roku.
XVI Uchwała nr 16/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Stępińskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2001 roku do 01 czerwca 2001 roku.
XVII. Uchwała nr 17/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Barembruch Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
XVIII. Uchwała nr 18/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Jaworskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
XIX. Uchwała nr 19/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
XX. Uchwała nr 20/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Kulisa Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
XXI. Uchwała nr 21/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Kazimierzowi Mitka Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
XXII. Uchwała nr 22/05/2001 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Motyka Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
XXIII. Uchwała nr 23/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Plisz Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
XXIV. Uchwała nr 24/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej III kadencji na ......... osób.
XXV Uchwała nr 35/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie dokonało wyboru Rady Nadzorczej w następującym składzie: .......................... XXVI. Uchwała nr 26/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie odwołało Członka Zarządu Pana ...............................
XXVII. Uchwała nr 27/05/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybrało na członka Zarządu ...............................
kom emitent asa