RAPORT BIEŻĄCY30/2002 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 lipca 2002 r.: Wobec zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i nie złożenia sprzeciwu przez żadnego z akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie powierzyło funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Maciejowi Sierota
Uchwała nr 1/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie ( 10 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Monika Kalinowska 2. Arkadiusz Lis 3. Leszek Prawda ( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad punktu: Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie ( 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia usunąć z porządku obrad punkt 4: Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. ( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 lipca 2002 roku, numer 127, poz. 7183, z uwzględnieniem zmiany przyjętej uchwałą nr 2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie zmian w Statucie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 ( 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna w ten sposób, że: ( 1 1. W art. 9 dodaje się art. 9.3 w następującym brzmieniu: Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz (umorzenie dobrowolne). 2. W art. 9 dodaje się art. 9.4 w następującym brzmieniu: Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 3. W art. 9 dodaje się art. 9.5 w następującym brzmieniu: Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego. ( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/2002 z dnia 25 lipca 2002 r. ( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Uchwała nr 6/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. ( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 22 ust. 4 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić zmianę § 9 ust. 3 Regulamin Rady Nadzorczej NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/4/2002 z dnia 24 czerwca 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. ( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 22 ust. 4 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić zmianę § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/4/2002 z dnia 24 czerwca 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. ( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 22 ust. 4 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić zmianę § 14 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/4/2002 z dnia 24 czerwca 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. ( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 22 ust. 4 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić zmiany § 9 ust. 1, § 9 ust. 2, § 10 ust. 1 lit. a), § 14 ust. 1, §14 ust. 4 i § 20 Regulaminu Rady Nadzorczej NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/4/2002 z dnia 24 czerwca 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. ( 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego S.A. w następującej wysokości: 1. miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem przewodniczącego, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty, pomnożonemu przez współczynnik 2,7; 2. miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty, pomnożonemu przez współczynnik 3,8. § 2 Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. § 3 Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. § 4 Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
kom e-mail abs/zdz