IZOLACJA S.A. Uchwaly podjete na NWZA w dn. 27.06.2000

opublikowano: 2000-06-27 15:00

[2000/06/27 15:00] IZOLACJA S.A. Uchwaly podjete na NWZA w dn. 27.06.2000

RB Nr 21.
Zarząd Izolacja S.A. Zduńska Wola podaje treści uchwał podjętych na NWZA Spółki w dniu 27.06.2000r.:

Uchwała nr 13/2000 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne "IZOLACJA" S.A. z dnia 27 czerwca 2000 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 30.1. Statutu Spółki oraz § 12 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Rytwińską

Uchwała nr 14/2000 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne "IZOLACJA" S.A. z dnia 27 czerwca 2000 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanowiło nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu.
Uchwała nr 15/2000 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne "IZOLACJA" S.A. z dnia 27 czerwca 2000 r.
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2000 r. przedstawiony przez przewodniczącego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 16/2000 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne "IZOLACJA" S.A. z dnia 27 czerwca 2000 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 4 pkt. j Regulaminu Walnego Zgromadzenia odwołuje z dniem 27 czerwca 2000 r. ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana Hansa C. Andreasena.

Uchwała nr 17/2000 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne "IZOLACJA" S.A. z dnia 27 czerwca 2000 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 4 pkt. j Regulaminu Walnego Zgromadzenia powołuje z dniem 27 czerwca 2000 r. na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Clausa Terkildsena.