JUTRZENKA SA - Projekty uchwał WZA 2001 r.

opublikowano: 2001-05-25 08:49

[2001/05/25 08:49] JUTRZENKA SA - Projekty uchwał WZA 2001 r.

Raport bieżący Nr 11/2001

Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 2 czerwca 2001 roku.

Projekty uchwał:

Nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 rok, przedstawione wraz z informacją dodatkową.
W skład sprawozdania wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku oraz noty objaśniające. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2000 roku zamykają się w kwocie 136.989.880,09 zł [sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych dziewięć groszy],
rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.176.572,05 zł [dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote pięć groszy],
zaś przepływy środków pieniężnych wykazują spadek stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym o kwotę 2.462.629,28 zł [dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysięce sześćset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy].

Nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie kadencji, to jest od dnia 25 kwietnia 1998 roku do dnia odbycia tego Zgromadzenia.

Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku.

Nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Dołkowskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 roku.

Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marii Łoś, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 r.

Nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jurańcowi, Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2000 r., absolutorium z wykonania obowiązków.

Nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Gabrieli Kornet, Prezesowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 roku.

Nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Halinie Ruczyńskiej, Wiceprezesowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 maja 2000 roku.

Nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Petrykowskiemu, Wiceprezesowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 maja do 31 grudnia 2000 roku.

Nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Bielawskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 maja 2000 roku.

Nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Czuprynie, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 maja do 31 grudnia 2000 roku.

Nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Leszkowi Grodzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 roku.

Nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Majewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 roku.

Nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto Spółki osiągniętego w 2000 roku w kwocie 2.176.572,05 złotych [dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote pięć groszy] w ten sposób, że:
a]na fundusz rozwoju Spółki przeznacza kwotę 32.638,85 zł [trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy],
b]na dywidendę, do podziału pomiędzy akcjonariuszy, przeznacza kwotę 2.143.933,20 zł [dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy], co daje 0,60 zł [zero złotych sześćdziesiąt groszy] brutto na jedną akcję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień prawa do dywidendy na 25 czerwca 2001 roku, a termin wypłaty dywidendy na 10 lipca 2001 roku.

Nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujące zasadnicze kierunki działania Spółki określone w Strategii na lata 2000-2002 ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia w czterech obszarach:
- działania pro-rynkowe,
- oszczędnościowe,
- poprawiające jakość,
- usprawniające organizację Spółki.
W szczególności PC "Jutrzenka" S.A. zamierza:
- pozostać producentem słodyczy o wysokiej jakości i cenach dostosowanych do oczekiwań klientów,
- utrzymywać szeroką, ciągle racjonalizowaną gamę produktów oraz kreować nowe, atrakcyjne wyroby przeznaczone dla węższych grup konsumentów,
- podejmować działania dla wzmocnienia współpracy z hurtowniami i dużymi sieciami sprzedaży detalicznej,
- zintensyfikować eksport,
- zracjonalizować zatrudnienie,
- podejmować działania dla współpracy z innymi producentami z branży,
- wdrożyć nowoczesne systemy wspomagające zarządzaniem zorientowane na kontrolę kosztów wytwarzania, sprawną obsługę klienta, monitoring przepływów finansowych,
- twórczo rozwijać wdrożone systemy ISO i HACCP.

Nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że mandat Pana Bogusława Czupryny, Członka Rady Nadzorczej wygasł w dniu 7 marca 2001 r. w związku ze złożeniem rezygnacji z powodu podjęcia pracy na stanowisku bezpośrednio podległym członkowi Zarządu Spółki.

Nr 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Prezesa Zarządu w osobie:

Nr 18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że w skład Rady Nadzorczej zostały powołane następujące osoby:

Nr 19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 12. Statutu nadając mu brzmienie:
wariant I:
"1.Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.
2.Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek, pozostałych członków Zarządu.
3.Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata."
wariant II -
"1.Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.
2.Powołanie Prezesa Zarządu następuje jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.
3.Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata."

Nr 20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 16. Statutu nadając mu brzmienie:
"1.Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu osób, z których co najmniej dwie wybiera się spośród akcjonariuszy Spółki.
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."