JUTRZENKA SA - Uchwały WZA 2001

opublikowano: 2001-06-22 16:35

[2001/06/22 16:35] JUTRZENKA SA - Uchwały WZA 2001

Raport bieżący Nr 16/2001

Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2001 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 rok, przedstawione wraz z informacją dodatkową.
W skład sprawozdania wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku oraz noty objaśniające. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2000 roku zamykają się w kwocie 136.989.880,09 zł [sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych dziewięć groszy],
rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.176.572,05 zł [dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote pięć groszy],
zaś przepływy środków pieniężnych wykazują spadek stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym o kwotę 2.462.629,28 zł [dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysięce sześćset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy].

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie kadencji, to jest od dnia 25 kwietnia 1998 roku do dnia odbycia tego Zgromadzenia.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Dołkowskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marii Łoś, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 r.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jurańcowi, Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2000 r., absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Gabrieli Kornet, Prezesowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Halinie Ruczyńskiej, Wiceprezesowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 maja 2000 roku.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Petrykowskiemu, Wiceprezesowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 maja do 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Bielawskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 maja 2000 roku.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Czuprynie, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 maja do 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Leszkowi Grodzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Majewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto Spółki osiągniętego w 2000 roku w kwocie 2.176.572,05 złotych [dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote pięć groszy] w ten sposób, że:
a]na fundusz rozwoju Spółki przeznacza kwotę 32.638,85 zł [trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy],
b]na dywidendę, do podziału pomiędzy akcjonariuszy, przeznacza kwotę 2.143.933,20 zł [dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy], co daje 0,60 zł [zero złotych sześćdziesiąt groszy] brutto na jedną akcję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień prawa do dywidendy na 13 lipca 2001 roku, a termin wypłaty dywidendy na 2 siepnia 2001 roku.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujące zasadnicze kierunki działania Spółki określone w Strategii na lata 2000-2002 ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia w czterech obszarach:
- działania pro-rynkowe,
- oszczędnościowe,
- poprawiające jakość,
- usprawniające organizację Spółki.
W szczególności PC "Jutrzenka" S.A. zamierza:
- pozostać producentem słodyczy o wysokiej jakości i cenach dostosowanych do oczekiwań klientów,
- utrzymywać szeroką, ciągle racjonalizowaną gamę produktów oraz kreować nowe, atrakcyjne wyroby przeznaczone dla węższych grup konsumentów,
- podejmować działania dla wzmocnienia współpracy z hurtowniami i dużymi sieciami sprzedaży detalicznej,
- zintensyfikować eksport,
- zracjonalizować zatrudnienie,
- podejmować działania dla współpracy z innymi producentami z branży,
- wdrożyć nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie zorientowane na kontrolę kosztów wytwarzania, sprawną obsługę klienta, monitoring przepływów finansowych,
- twórczo rozwijać wdrożone systemy ISO i HACCP.

Uchwała
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 16. Statutu nadając mu brzmienie:
"1 W skład Rady Nadzorczej wchodzi do siedmiu osób, z których co najmniej dwie wybiera się spośród akcjonariuszy Spółki.
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."