KABLE S.A. - Data i porządek obrad WZA ŚFK S.A.

opublikowano: 2001-05-31 12:49

[2001/05/31 12:49] KABLE S.A. - Data i porządek obrad WZA ŚFK S.A.

RB 6/2001

Decyzją Rady Nadzorczej datę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Śląskiej Fabryki Kabli ustalono na dzień 26 czerwca 2001 r. o godz. 10 00 w Siedzibie Spółki w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59 z następującym porządkiem obrad:

P O R Z Ą D E K O B R A D

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH ODBYWAJĄCEGO SIĘ DNIA 26 CZERWCA 2001 R.

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.

6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

7. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki

8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000, wniosku o podziale zysku w Spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o podziale zysku.

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz podziału zysku w Spółce za rok obrotowy 2000.

12. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zorganizowanej części majątku wraz z częścią nieruchomości.

14. Zatwierdzenie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.

15. Wybór członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń w formie diet dla członków Rady Nadzorczej.

17. Zakończenie