KARENNOT: Treść uchwał podjętych na NWZ Karen Notebook S.A.

opublikowano: 2007-04-10 16:51

Spis treści:

Spis załączników:
raport_biezacy_nr_19_2007.rtf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
		Raport bieżący nr		19	/	2007
Data sporządzenia:	2007-04-10
Skrócona nazwa emitenta
KARENNOT
Temat
Treść uchwał podjętych na NWZ Karen Notebook S.A.
Podstawa prawna
Regulamin rynku pozagiełdowego
Treść raportu:
Zarząd Karen Notebook S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 10 kwietnia 2007 roku na NWZA Spółki Karen Notebook S.A.: Uchwała Nr 1 z dnia 10 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.----------------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-------------- Walne zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i podjęło następujące uchwały:------------------------------------------ Uchwała Nr 2 z dnia 10 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Zbigniew Gzyl – przewodniczący, Igor Herma – członek.---------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-------------- Uchwała Nr 3 z dnia 10 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karen Notebook S.A. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.--------------------------------------------- Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. postanawia:------------------ § 1 Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Węgrzynowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-------------- Podpisy osób reprezentujących spółkę : Zbigniew Gzyl – Prezes Zarządu
Załączniki
Plik			Opis
raport bieżący nr 19 2007.rtf raport bieżący nr 19 2007.rtf