KETY: Termin i porządek walnego zgromadzenia

opublikowano: 2008-05-08 16:43

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2008
Data sporządzenia: 2008-05-08
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Termin i porządek walnego zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 3 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kętach przy ul. Kościuszki 111.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, a także wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.
9.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad.

Zarząd Grupy KĘTY S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwo winno określać liczbę akcji oraz wskazywać, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Kętach ul. Kościuszki 111 (sekretariat) przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 27 maja 2008 r. do godz. 16.00 i nieodebranie go przed jego zakończeniem.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 29 i 30 maja oraz 2 czerwca 2008 r. w godz. od 8.00 do 16.00 w lokalu Zarządu Spółki (3 piętro) w Bielsku – Białej ul. Warszawska 153. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem spółek handlowych.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o przybycie na 20 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Pursuant to § 39 Clause 1 Subclause 1 of the Finance Minister's
Ordinance dated 19th October 2005 on the current and periodical
information to be submitted by issuers of securities (Journal of Law of
2005, No. 209, item 1744), the Board of Directors of Grupa KĘTY S.A.
based in Kęty at ul. Kościuszki 111, acting pursuant to Article 395 and
399 § 1 of the Code of Commercial Companies and § 23 Clause 2 of the
Company's Articles of Association, hereby convenes, on 3rd June 2008,
12:00 hrs, the Annual General Meeting of Shareholders, which shall be
held in the Company's registered office in Kęty at ul. Kościuszki 111.
The agenda:1. Opening of the General Meeting.2. Appointment of the
Chairman.3. Arriving at an agreement as to whether the General
Meeting has been convened in a proper manner and whether it is able to
adopt resolutions.4. Adoption of the agenda.5. Appointment of
the voting committee members.6. Presentation of the Supervisory
Board's report on the Company's operations in 2007 and of the results of
the assessment of the Board of Directors' report on the Company's
operations and financial statements for the financial year 2007.7.
Examination and approval of the Board of Directors' report on the
Company's operations and of the Company's financial statement for the
financial year 2007.8. Examination and approval of the consolidated
financial statement of the Capital Group for the financial year 2007.
9. Adopting the resolution on the distribution of profit for 2007.
10. Adopting the resolutions to discharge members of the Board of
Directors for due performance of their duties.11. Adopting the
resolutions to discharge members of the Supervisory Board for due
performance of their duties.12. Adopting a resolution on amendments in
the Company's Articles of Association.13. Adopting a resolution on
amendments in the By-laws of the Company's General Meeting of
Shareholders.14. Adopting a resolution on the election of members of
the Supervisory Board for the 7th term of office.15. Any other
business.16. Closing of the General Meeting.


The Board of Directors of Grupa KĘTY S.A. hereby informs that, pursuant
to Article 406 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies,
participants in the General Meeting of Shareholders must present a
certificate, with the shareholder's name, confirming the depositing of
shares in a securities account issued by the entity managing such an
account. Such a certificate should include the number of shares and
information whether the shares are frozen on the account by the time
General Meeting of Shareholders has ended. The said certificate must be
submitted to the Company's registered office in Kęty, at ul. Kościuszki
111 (secretary's office) at least one week prior to the date of the
General Meeting of Shareholders, i.e. by 27th May 2008, 16.00 hrs, and
not taken back before the end of the General Meeting of Shareholders.
The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting
of Shareholders, under Article 407 § 1 of the Code of Commercial
Companies, will be available three working days prior to the date of the
General Meeting of Shareholders, i.e. on 29th May, 30th May and 2nd June
2008 from 8:00 to 16:00 hrs on the Board of Directors' premises (Floor
3) in Bielsko - Biała, at ul. Warszawska 153. Materials on issues
included in the agenda will also be made available at the Company's
registered office, at the time and under conditions provided for in the
Code of Commercial Companies.Shareholders may participate in the
General Meeting of Shareholders either in person or by proxy(ies). The
proxy authorization should be granted in writing in order to be valid,
and will be attached to the minutes of the General Meeting of
Shareholders (xero copies of the proxy authorizations do not meet the
above mentioned requirements). Representatives of legal persons (the
Company's shareholders) must submit updated copies of the entry in the
register, specifying the persons entitled to represent these entities.
Persons not specified in these copies must submit the original of their
proxy authorization signed by eligible persons. All documents in foreign
languages must be submitted along with the Polish translation by a sworn
translator.To ensure efficient proceeding of the General Meeting of
Shareholders, shareholders are requested by the Board of Directors to
appear 20 minutes prior to the time of the General Meeting of
Shareholders and to bring their ID documents.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-08 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2008-05-08 Adam Piela Członek Zarządu