KGHM SA projekty uchwal na NWZ (WZA)
Raport biezacy 63/2001Zarzad KGHM Polska Miedz SA przesyla tresc projektow uchwal na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedz SA, ktore
zwolane zostalo na 11 grudnia 2001 r.
Projekt /1/ do punktu porzadku obrad 2
Uchwala Nr .........../2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedz SA
z siedziba w Lubinie z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie postanowienia art. 409 ? 1 Kodeksu spolek
handlowych, ? 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedz SA oraz ? 4
ust.2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala sie co
nastepuje:
I. Na Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia wybiera sie
............................................ .
II. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Projekt /2/ do punktu porzadku obrad 4
Uchwala Nr ....../2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedz SA
z siedziba w Lubinie z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie: przyjecia porzadku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie uchwala co nastepuje:
I. Przyjmuje sie porzadek obrad, ustalony i ogloszony przez
Zarzad KGHM Polska Miedz SA w ogloszeniu o zwolaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze
Sadowym i Gospodarczym Nr 222/2001 z dnia 15 listopada 2001 r.
pod pozycja 31479 oraz w dzienniku Rzeczpospolita Nr 262 z dnia
9 listopada 2001 r.
II. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Projekt /3/ do punktu porzadku obrad 5
Uchwala Nr ......./2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedz SA
z siedziba w Lubinie z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie: wyboru do Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie postanowien ?? 7 i 10 Regulaminu Obrad Walnego
Zgromadzenia KGHM Polska Miedz SA, uchwala sie co nastepuje:
I. Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej
................................................ *
II. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
* Komisja Skrutacyjna sklada sie z 3 czlonkow. Zgodnie z
Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia, na kazdego kandydata
glosuje sie z osobna. Wobec tego tresc tej uchwaly bedzie
powtarzalna w stosunku do kazdego wybieranego czlonka Komisji.
Projekt /4/ do punktu porzadku obrad 6
Uchwala Nr ......./2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedz SA
z siedziba w Lubinie z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie: odwolania ze skladu Rady Nadzorczej
Na podstawie postanowien art. 385 ? 1 Kodeksu spolek handlowych
oraz ? 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz SA, uchwala sie co
nastepuje :
I. Odwoluje sie ze skladu Rady Nadzorczej
..............................................
II. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Projekt /5/ do punktu porzadku obrad 6
Uchwala Nr ......./2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedz SA
z siedziba w Lubinie z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie: powolania do skladu Rady Nadzorczej
Na podstawie postanowien art. 385 ? 1 Kodeksu spolek handlowych
oraz ? 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedz SA, uchwala sie co
nastepuje:
I. Powoluje sie do skladu Rady Nadzorczej
..............................................
II. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.