RB 69/2002 Zarząd Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1 - działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 398 KSH oraz § 21 ust. 3 pkt. 1 i § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 grudnia 2002 roku o godz. 10.30 w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Grabowa 1 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach. 5. Podjęcie uchwał w sprawie sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników spółek w których Spółka posiada więcej niż 50 % udziałów w sprawach : 5.1. podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zmiany umowy spółki Kopex Leasing System Sp. z o.o. w Katowicach, 5.2. podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zmiany umowy spółki Kopex - Engineering Sp. z o.o. w Katowicach. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Sprawy organizacyjno-prawne. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami) prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, pok. 113 najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Na podstawie art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. odpis wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będzie wydawany na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania na sali obrad, na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.
kom emitent asa