[2000/05/19 08:15] KPBP-BICK Raport biezacy 27/2000-zwolanie NWZA
Zgodnie z paragrafem 42 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr 163 poz.1160 ) Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego KPBP-BICK S.A. informuje, że działając na podstawie art.391 i 393 Kodeksu Handlowego oraz § 23 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2000 roku o godz. 10°° w sali konferencyjnej KPBP-BICK S.A. w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 63 z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad .
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KPBP-BICK S.A. z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki KPBP-BICK S.A. za rok 1999.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1999 rok
składającego się ze skonsolidowanego bilansu , rachunku zysków i strat , rachunku
przepływu środków pieniężnych oraz komentarza Zarządu spółki.
8.Zamknięcie obrad.
Zarząd KPBP-BICK SA informuje, że Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika .Pełnomocnictwo
do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba wymieniona
w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela
do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd KPBP-BICK S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji KPBP-BICK S.A. lub zaświadczenie biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny , potwierdzające zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji KPBP-BICK S.A. Świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia biur maklerskich winny zawierać potwierdzenie blokady do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia
i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki KPBP-BICK S.A. w Kielcach ul.Sienkiewicza 63 ,IV piętro (pokój 412 ) najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia .
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki (pokój 412) w godz. 7-15 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłożone będą do wglądu w siedzibie spółki na tydzień przed terminem Zgromadzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Waldemar Wrona - Członek Zarządu
Ryszard Kasprzyk - Członek Zarządu