Nr 6/2002. Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA przekazuje informację dotyczącą treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2002 r.
1.251.154 głosami za przy braku głosów przeciwnych przyjęto następujący porządek obrad 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2001r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a/ pokrycia straty netto za 2001r., b/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001r., c/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001r., d/ zmian w Statucie Spółki, e/ zmian w składzie Rady Nadzorczej, f/zmian w zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 1 /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2001 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 r., obejmujące: 1) wstęp, 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66.749.799,09 zł, 3) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2001 r. wykazujący stratę netto wynoszącą - 12.790.805,61 zł 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 01.01.2001 r. do 31.12.2001r. o kwotę 258.224,91 zł. 6) noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2001 do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Stratę netto za rok obrotowy od 01.01.2001 do 31.12.2001 r. w kwocie: -12.790.805,61 zł pokrywa się z kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela następującym osobom, które pełniły funkcje członków Zarządu Spółki w 2001 r. absolutorium z wykonania przez z nich obowiązków: 1. Longin Graczkowski, 2. Zenon Wnuk § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela następującym osobom, które pełniły funkcje członków Rady Nadzorczej w 2001 r. absolutorium z wykonania przez z nich obowiązków:
1. Sylwia Lasota, 2. Danuta Schefs, 3. Waldemar Mojsiewicz, 4. Jacek Waśniewski, 4. Witold Malewski, 6. Stanisław Perek, 7. Piotr Lip, 8. Jan Jasiński, 9. Robert Ciszek, 10. Rafał Przybylak, 11. Paweł Pieśniewski. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki. § 1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Art. 6 w Statucie Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: Czas trwania Spółki jest nieoznaczony § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Art. 9 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.094.336,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 1.622.400 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 3,14 zł (słownie: trzy złote czternaście groszy) każda. 2.Kapitał zakładowy stanowią: a)1.014.000 (słownie: jeden milion czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A b)608.400 (słownie: sześćset osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić tytuł i Art. 12 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: IV. Organy Spółki Art.12 Organami Spółki są: A. Zarząd; B. Rada Nadzorcza; C. Walne Zgromadzenie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia dodać do Art. 13 Statutu Spółki nowy ust. 5 o następującym brzmieniu: 5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić w Art. 15 Statutu Spółki w ten sposób , że dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodając do niego ust. 2 o następującym brzmieniu: 2. Zarząd może ustanawiać prokurę. Prokura może być oddzielna lub łączna. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Art. 17 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 1.Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Art. 19 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, jeden z Wiceprzewodniczących albo Sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad. 3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczących Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Art. 29 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje do niego ust. 3 w następującym brzmieniu: 3. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Art. 35 zmieniając treść ust. 2 Statutu Spółki i dodając ust. 3 w następującym brzmieniu: 2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. 3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 21/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. 1.Walne Zgromadzenie postanawia zmienić ustęp 1 Art. 20 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: 1.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie pisemnie zaproszeni. 2.Walne Zgromadzenie postanawia dodać ustęp 4 w Art. 20 Statutu Spółki w brzmieniu: 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte i na taki tryb głosowania. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 22/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić ustęp Art. 20 Statutu Spółki w ten sposób, że 1.dotychczasowy ustęp 3 (przed zmianą objętą tym protokołem) o treści: Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. oznacza się jako ustęp 10 artykułu 20 Statutu Spółki. 2. dotychczasowy ustęp 2 artykułu 20 otrzymuje brzmienie: 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. 3.dodaje się ustęp 3 w artykule 20 Statutu Spółki w brzmieniu: 3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. 4.dodany w uchwale numer 21/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD Szczecinek SA z dnia 22.05.2002 ustęp 4 oznacza się jako ustęp 6 5. dodaje się ustęp 4 w artykule 20 Statutu Spółki w brzmieniu: 4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia. 6.dodaje się ustęp 5 w artykule 20 Statutu Spółki w brzmieniu: 5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 7. dodaje się ustęp 7 w artykule 20 Statutu Spółki w brzmieniu: 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu. 8.dodaje się ustęp 8 w artykule 20 Statutu Spółki w brzmieniu: 8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 9.dodaje się ustęp 9 w artykule 20 Statutu Spółki w brzmieniu: 9. W trybie określonym w ust. 6 -7 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 23/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Art. 28 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) podział zysku albo pokrycie straty, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, 5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: 1) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, 4) rozwiązanie Spółki, 5) połączenie Spółki z inną spółka handlową, 6) podział Spółki, 7) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym w sprawach wymienionych w pkt 5, 6 oraz 7 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki. 4.Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 5.Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 25/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Odwołuje się członków Rady Nadzorczej 1. Sylwia Lasota 2. Danuta Schefs 3. Waldemar Mojsiewicz 4. Jacek Waśniewski 5. Witold Malewski § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 26/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję : 1. Sylwia Lasota otrzymała 1.251.154 głosów za 2. Jacek Waśniewski otrzymał 1.251.154 głosów za 3. Robert Tudek otrzymał 1.251.154 głosów za 4. Mariusz Maciejek otrzymał 1.250.377 głosów za, 777 głosów przeciw, 5. Wojciech Fila otrzymał 1.251.154 głosów za 6. Waldemar Mojsiewicz otrzymał 1.251.154 głosów za 7. Danuta Schefs otrzymała 1.251.154 głosów za § 2. Uchwała, podjęta w głosowaniu tajnym wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 27 /02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA 22 maja 2002 r. w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 23 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: § 1. 1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2. Wysokość wynagrodzenia wynosi dla: a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,6 - krotność, b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,3 - krotność, c) Sekretarza Rady Nadzorczej - 1,3 - krotność, d) pozostałych członków Rady Nadzorczej - 1,1 - krotność, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1. 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet. 8. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. § 2. Uchyla się uchwałę nr 7/99 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD- Szczecinek SA z dn.16.04.1999 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa/zdz