LENTEX SA projekty uchwał WZA

opublikowano: 2002-04-18 09:02

(RB 4/2002) U C H W A Ł A Nr 1 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002.r. w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2001.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2001, uchwala co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2001, w wersji przedstawionej przez Prezesa Zarządu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów : - za uchwałą .......................głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów.

U C H W A Ł A Nr 2 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2001, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, uchwala co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2001, łącznie z zawartymi w nim ocenami; sprawozdania Zarządu z jego działalności w roku obrotowym 2001, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnioskami Zarządu dotyczącymi podziału zysku za rok obrotowy 2001, w wersji przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów : - za uchwałą .......................głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów.

U C H W A Ł A Nr 3 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002.r. w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2001.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2001, uchwala co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2001 zawierające: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173.166.429,66 zł. Bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały. - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący zysk netto w kwocie 4.510.736,17 zł. Rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszej uchwały. - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 21.426.126,89 zł. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów : - za uchwałą .......................głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów.

U C H W A Ł A Nr 4 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 1994r. o rachunkowości, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001, uchwala co następuje:

§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LENTEX za rok obrotowy 2001 zawierające: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.910.938,53 zł. Bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały. - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący zysk netto w kwocie 8.001.739,94 Rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszej uchwały. - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 21.775.040,83 zł. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów : - za uchwałą .......................głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów.

U C H W A Ł A Nr 5 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002.r. w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium mgr Franciszkowi Koszarkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą .......................głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów.

U C H W A Ł A Nr 6 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 397 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium mgr Alfredowi Jarzombkowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ..........................głosów, - przeciwko uchwale .................. głosów, - wstrzymujących się ................. głosów.

U CH W A Ł A Nr 7 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 397 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium mgr inż. Ryszardowi Dłubale - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ..............................głosów, - przeciw uchwale .........................głosów, - wstrzymujących się ......................głosów.

U C H W A Ł A Nr 8 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 397 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium mgr inż. Jerzemu Kusinie - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................... głosów, - przeciwko uchwale ........................ głosów, - wstrzymujących się ....................... głosów.

U C H W A Ł A Nr 9 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 379 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Januszowi Hatali - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą ...................... głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów.

U C H W A Ł A Nr 10 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.

Walne Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 379 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Ćwiekowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ...................... głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów.

U C H W A Ł A Nr 11 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001r.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 379 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Anthony Doran - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą .........................głosów, - przeciwko uchwale ................. głosów, - wstrzymujących się ................ głosów.

U C H W A Ł A Nr 12 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 397 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Ireneuszowi Kłobusowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą .............................głosów, - przeciw uchwale ....................... głosów, - wstrzymujących się .................... głosów.

U CH W A Ł A Nr 13 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 397 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Piechotce - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001 za okres od 18 maja 2001r. do 31.12 2001r. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ................................głosów, - przeciwko uchwale ........................ głosów, - wstrzymujących się ....................... głosów.

U CH W A Ł A Nr 14 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 397 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001 za okres od 01 stycznia 2001r. do 18 maja 2001r. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................... głosów, - przeciwko uchwale ........................ głosów, - wstrzymujących się ....................... głosów

U C H W A Ł A Nr 15 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2001 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2001 .

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 Przeznaczyć czysty zysk Spółki za rok obrotowy 2001 wynoszący według zweryfikowanego Sprawozdania rocznego 4.510.736,17 zł.(słownie: cztery miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych siedemnaście groszy) na następujące cele: a) dywidendę dla akcjonariuszy 4.410.000,00 zł. b) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.736,17 zł § 2 1. Ustala się dzień dywidendy na 2 lipca 2002r. 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2002r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ................................głosów, - przeciwko uchwale ........................ głosów, - wstrzymujących się ....................... głosów.

U C H W A Ł A Nr 16 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: umorzenia akcji Spółki nabytych w celu ich umorzenia.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 uchwały Nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2001 w sprawie wyrażenia zgody na zakup własnych akcji w celu ich umorzenia, uchwala co następuje:

§ 1 Umarza się 95.000 (dziewięćdziesiąt pieć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 4.405.001 do 4.500.000 Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu, nabytych w celu umorzenia, na podstawie uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ...................... głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów.

U C H W A Ł A Nr 17 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2002r. w sprawie umorzenia akcji nabytych w celu umorzenia, uchwala co następuje:

§ 1 W celu wykonania uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2001r. oraz uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2002r. obniża się kapitał zakładowy Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z kwoty 12.915.000 zł. do kwoty 12.720.250 zł. (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) czyli o kwotę 194.750 zł. (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) poprzez umorzenie 95.000 (dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 4.405.001 do 4.500.000 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez Sąd. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ....................... - głosów, - przeciwko uchwale ................ - głosów, - wstrzymujących się ............... - głosów.

U C H W A Ł A Nr 18 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1 1. Artykuł 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) 25.23.Z Produkcja materiałów podłogowych i innych materiałów budowlanych. 2) 17.53.Z Produkcja włóknin. 3) 17.14.Z Produkcja przędzy lnianej. 4) 17.54.Z Produkcja konfekcji. 5) 17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 6) 74.20.A Usługi w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej i technicznej. 7) 72.20.Z Usługi informatyczne. 8) 74.14.A Usługi ekonomiczno - organizacyjne. 9) 80.42.Z Usługi szkoleniowe. 10) 74.40.Z Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji towarów i usług. 11) 29.40.B Usługi remontowo - inwestycyjne. 12) 63.21.Z Usługi spedycyjne, przewozowe i transportowe. 13) 22.22.Z Usługi poligraficzne. 14) 70.20.Z Usługi mieszkaniowo - socjalne. 15) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek. 16) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych. 17) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych. 18) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń. 19) 92.61.Z Usługi turystyczne w oparciu o posiadaną bazę. 20) 63.12.C Prowadzenie składów konsygnacyjnych. 21) 51.41.Z Działalność handlowa (eksport, import) hurtowa i detaliczna w zakresie objętym przedmiotem przedsiębiorstwa oraz w zakresie innych artykułów przemysłowych pochodzenia krajowego i zagranicznego. 22) 40.30.A Wytwarzanie ciepła. 23) 40.30.B Przesyłanie i dystrybucja ciepła.

§ 2 2. W art. 9 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.720.250 zł. (dwanaście milionów siedemset dwanaście złotych dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 6.205.000 (sześć milionów dwieście pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2.05 zł. (dwa złote pięć groszy) każda., w tym 4.405.000 (cztery miliony czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 4.405.000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1.500.000 oraz 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 300.000. Akcje serii A, B i C są równe w prawach.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym bez zgłoszonych sprzeciwów następującycm stosunkiem głosów: - za uchwałą ...........................głosów, - przeciw uchwale ..................... głosów, - wstrzymujących się .................. głosów.

U C H W A Ł A NR 19 Walnego Zgromadzenia Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 13 maja 2002r. w sprawie: w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala co następuje:

§ 1 Stwierdza się, że do Rady Nadzorczej Zakładów LENTEX Spółka Akcyjna wybrani zostali: 1. Pan/i...., który/a w głosowaniu tajnym otrzymał/a ...... głosów za wyborem, 2. 3. 4. 5.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto bez zgłoszonych sprzeciwów,

kom emitent ewa/zdz