[2001/05/21 08:56] LG PETRO BANK S.A. - Nr 12/2001 - data i agenda WZA
Raport bieżący Nr 12/2001
Zarząd LG Petro Bank S.A. informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. odbędzie się 26 czerwca 2001r.
Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A.
zwołanego na dzień 26 czerwca 2001r. o godz. 1130
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowej.
4. Zarządzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia sporządzenia listy obecności Akcjonariuszy i jej sprawdzenia oraz stwierdzenie ważności Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd Banku sprawozdania z działalności w 2000r.
8. Przedstawienie przez Zarząd Banku bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2000r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu Banku, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2000r.
10.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2000r.
11.Podjęcie Uchwał o zatwierdzeniu:
- sprawozdania Zarządu Banku,
- bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania
z przepływu środków pieniężnych za 2000r.,
- sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Banku, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2000r.
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000r.
12. Podjęcie Uchwał o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie Uchwał o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Banku.
14. Podjęcie Uchwały o podziale zysku za 2000r.
15. Podjęcie Uchwały o zmianie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Banku.
17. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt 1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-21 Dong Chang Park Prezes Zarządu