Raport biezacy nr 31/2004
Temat: Uchwaly podjete przez WZA
Zarzad LPP S.A. podaje do wiadomosci tresc uchwal podjetych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A., które odbylo sie 29 czerwca 2004 roku.
Uchwala nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
"Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku postanawia na Przewodniczacego dzisiejszego zgromadzenia powolac Pana Slawomira Lobode."
Uchwala nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
"Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku postanawia powolac do komisji skrutacyjnej Pana Stanislawa Dreliszaka."
Uchwala nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
"Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku postanawia powolac do komisji skrutacyjnej Pana Dariusza Pachle."
Uchwala nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia przyjac, na dzisiejszym zgromadzeniu, nastepujacy porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczacego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwal, sporzadzenie listy obecnosci.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjecie porzadku obrad.
5. Odczytanie uchwal Rady Nadzorczej w sprawie:
a. oceny sprawozdania finansowego Spólki oraz sprawozdania Zarzadu sporzadzonych za 2003 roku,
b. rozpatrzenia wniosku Zarzadu w przedmiocie podzialu zysku Spólki wypracowanego za 2003 rok,
c. przyjecia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które maja byc rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2004 roku,
d. kompleksowej oceny sytuacji Spólki w 2003 roku,
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki za rok 2003
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci za rok 2003.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spólki za rok 2003.
9. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia Zarzadowi absolutorium z wykonania obowiazków za rok 2003.-
10. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiazków za rok 2003.
11. Podjecie uchwaly o podziale czystego zysku Spólki wypracowanego w 2003 roku.
12. Podjecie uchwaly o wyborze czlonków Rady Nadzorczej.
13. Zamkniecie obrad Zgromadzenia.
Uchwala nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
"Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarzadu sporzadzone za 2003 rok."
Uchwala nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
"Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic sprawozdanie Rady Nadzorczej sporzadzone za 2003 rok."
Uchwala nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic: sprawozdanie finansowe Spólki za 2003 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku "O rachunkowosci" zawierajace miedzy innymi nastepujace dane :
Lp. Przedmiot Kwota w zlotych
1. Aktywa / pasywa : 242.914.518,76
2. Przychód ze sprzedazy 376.823.552,89
3. Zysk 34.280.452,63
Uchwala nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
"Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2003 roku."
Uchwala nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
"Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Pani Alicji Milinskiej- Wiceprezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jej dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2003 roku."
Uchwala nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
"Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Dariuszowi Pachli - Wiceprezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2003 roku."
Uchwala nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Stanislawowi Dreliszakowi- Wiceprezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2003 roku."
Uchwala nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
"Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku postanawia udzielic czlonkom Rady Nadzorczej Panom: Jerzemu Lubiancowi, Jackowi Siwickiemu, Krzysztofowi Faferkowi, Maciejowi Krzyzanowskiemu, Grzegorzowi Slupskiemu, Wojciechowi Olejniczakowi, Bogdanowi Malachwiejowi i Slawomirowi Loboda absolutorium z ich dzialalnosci jako czlonków Rady Nadzorczej w 2003 roku."
Uchwala nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
"Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku postanawia zaniechac rozdzialu, wypracowanego w 2003 rok zysku netto w kwocie 34.280.452,63 zl (trzydziesci cztery miliony dwiescie osiemdziesiat tysiecy czterysta piecdziesiat dwa zlote szescdziesiat trzy grosze) i przekazac go w calosci na kapital zapasowy."
Uchwala nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
" Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia na czlonka Rady Nadzorczej Spólki, na piecioletnia kadencje, powolac: Pana Macieja Matusiaka"
Uchwala nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2004 roku.
" Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia na czlonka Rady Nadzorczej Spólki, na piecioletnia kadencje, powolac: Pana Krzysztofa Olszewskiego"
Podstawa prawna
RRM GPW, par 49 ust 1 pkt 5
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Alicja Milińska | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-30 | Dariusz Pachla | Wiceprezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30