"LUBAWA" S.A. W LUBAWIE - Zmiany Statutu Spółki.
Raport bieżący Nr 17/2004
Zarząd Spółki "LUBAWA" S.A. w Lubawie przekazuje zmiany do Statutu Spółki.
W statucie Spółki zmienia się:
Zmienia się dotychczasowe brzmienie działu III:
III. Kapitał Akcyjny,
Proponowane brzmienie działu III:
III. Kapitał Zakładowy
Zmienia się § 5
Dotychczasowe brzmienie § 5:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. produkcja gotowych artykułów włókienniczych oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej ( PKD - 17.40.A),
2. produkcja wyborów powroźniczych i sieciowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD - 17.52.A),
3. produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowania (PKD 17.54.Z),
4. produkcja ubrań roboczych (PKD - 18.21.Z),
5. produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała (PKD - 18.22.A),
6. produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała (PKD 18.22.B),
7. produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 18.24.Z),
8. produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (PKD 19.20.Z),
9. produkcja włóknin (PKD 17.53.Z),
10. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z),
11. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z),
12. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 52.41.Z),
13. sprzedaż detaliczna odzieży (PKD - 52.42..Z),
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
15. pozostałe działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B),
16. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
Proponowane brzmienie § 5:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. produkcja gotowych artykułów włókienniczych oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej ( PKD - 17.40.A),
2. produkcja wyborów powroźniczych i sieciowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD - 17.52.A),
3. produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowania (PKD 17.54.Z),
4. produkcja ubrań roboczych (PKD - 18.21.Z),
5. produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała (PKD - 18.22.A),
6. produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała (PKD 18.22.B),
7. produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 18.24.Z),
8. produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (PKD 19.20.Z),
9. produkcja włóknin (PKD 17.53.Z),
10. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z),
11. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z),
12. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 52.41.Z),
13. sprzedaż detaliczna odzieży (PKD - 52.42.Z),
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
15. pozostałe działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B),
16. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
17. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
18. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),
19. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B),
20. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
21. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
22. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
23. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
24. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A),
25. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B),
26. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
27. reklama (PKD 74.40.Z),
28. prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G).
Zmienia się § 6 ust. 1
Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.600.000,- (pięć milionów sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 2.800.000,- (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 2,- (dwa) złote każda akcja, emitowanych w seriach:
1) akcje serii "A" obejmują 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 1.200.000,
2) akcje serii "B" obejmują 400.000 ( czterysta tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1.200.001 do 1.600.000,
3) akcje serii "C" obejmują 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1.600.001 do 2.800.000.
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.880.000,- (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 2.940.000,- (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 2,- (dwa) złote każda akcja, emitowanych w seriach:
1) akcje serii "A" obejmują 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 1.200.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2) akcje serii "B" obejmują 400.000 ( czterysta tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1.200.001 do 1.600.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3) akcje serii "C" obejmują 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1.600.001 do 2.800.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4) akcje serii "D" obejmują 140.000 ( sto czterdzieści tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 2.800.001 do 2.940.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi.
Skreśla się § 6 ust. 2 o następującym brzmieniu:
2. Akcje serii A o numerach oznaczonych od 1 do 600.000 oraz akcje serii B o numerach oznaczonych 600.001 do 800.000 i akcje serii C o numerach oznaczonych od 800.001 do 1.400.000 są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte zostały:
1) akcje serii A - wkładami niepieniężnymi
2) akcje serii B i C - wkładami gotówkowymi
Zmienia się § 11 ust. 1
Dotychczasowe brzmienie § 11 ust.1:
1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby osób, kadencja Zarządu trwa trzy lata obrotowe, za wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata obrotowe.
Proponowane brzmienie § 11 ust.1:
1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub z większej ilości osób, wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obrotowe.
Zmienia się § 15 ust. 2
Dotychczasowe brzmienie § 15 ust.2:
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok obrotowy.
Proponowane brzmienie § 15 ust.2:
2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe.
Zmienia się § 16 ust. 2 pkt 11:
Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2 pkt 11:
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
11) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki;
Proponowane brzmienie § 16 ust. 2 pkt 11:
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo na obciążenie nieruchomości Spółki.
Zmienia się § 19 ust. 1
Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1:
1. Uchwały Walne Zgromadzenia podejmowane są zwykłą (względną) większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.
Proponowane brzmienie § 19:
1. Uchwały Walne Zgromadzenia podejmowane są zwykłą (względną) większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.
Skreśla się § 19 ust. 2 o następującym brzmieniu:
2. W przypadku przewidzianym w art. 430 Kodeksu Handlowego, do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki, wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
Skreśla się § 20 ust. 1 pkt 9 o następującym brzmieniu:
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
9) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
Zmienia się § 20 ust. 2
Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2:
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Handlowym i niniejszym Statucie.
Proponowane brzmienie § 20 ust. 2:
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
Zmienia się § 21
Dotychczasowe brzmienie § 21:
1. Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów oddanych i obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału akcyjnego.
2. Spółka nie ma obowiązku wykupu od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.
Proponowane brzmienie § 21:
1. Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów i obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
2. Spółka nie ma obowiązku wykupu od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
Data sporządzenia raportu: 2004-06-02