LZPS Protektor Projekty uchwał na WZA dn. 29.05.2003

opublikowano: 2003-05-06 12:25

PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA DN. 29.05.2003 RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2003 Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na WZA dn. 29.05.2003r.: PROJEKT UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29 .05. 2003 roku Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie § 30 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05.2003 roku Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art.art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002, w tym: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24.637.469,55 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć 55/100 złotych) - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 262.133,61 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści trzy 61/100 złotych) - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 262.133,61 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści trzy 61/100 złotych) - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.690.528,63 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 63/100 złotych) - dodatkowe informacje i objaśnienia 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05.2003 roku Zgodnie z punktem 8 a porządku obrad, na podstawie art.art.393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05.2003 roku Zgodnie z punktem 8 b porządku obrad, na podstawie art.art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2002 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05.2003 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Zysk netto za rok 2002 w kwocie 262.133,61 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści trzy 61/100 złotych) przeznacza się na : - dywidendę 247.725,00 zł tj. po 0,15 zł na każdą akcję - kapitał zapasowy 14.408,61 zł 2. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje na dzień 6.06.2003r 3. Wypłata dywidendy nastąpi 30.09.2003 r. 4. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05.2003 roku Zgodnie z punktem 10 a porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się/Nie udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05.2003 roku Zgodnie z punktem 10 a porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się/Nie udziela się Wincentemu Borycy pełniącemu w Spółce funkcję Vice Prezesa Zarządu Dyrektora do spraw Produkcyjno-Technicznych absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05.2003 roku Zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się/Nie udziela się Marcinowi Pędzińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia PROJEKT UCHWAŁA NR 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05.2003 roku Zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się/Nie udziela się Kazimierzowi Zajączkowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05.2003 roku Zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się/Nie udziela się Małgorzacie Skotarek pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05.2003 roku Zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się/Nie udziela się Ryszardowi Błażejowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 24 maja 2002 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05. 2003 roku Zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się/Nie udziela się Wiesławowi Maciuszczakowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 24 maja 2002 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05. 2003 roku Zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się/Nie udziela się Dariuszowi Czapli pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 22 lutego 2002 roku do dnia 24 maja 2002 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05. 2003 roku Zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się/Nie udziela się Maciejowi Kalickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki do dnia 24 maja 2002 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 29.05.2003 roku Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie Uchwały Nr 58/952/02 Rady Giełdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Na podstawie § 1 Uchwały Nr 58/952/02 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 r. w sprawie: "przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych, lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego" Walne Zgromadzenie uchwala wprowadzenie "zasad ładu korporacyjnego" w Lubelskich Zakładach Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Data sporządzenia raportu: 06-05-2003