RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2002 Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał i załącznik do uchwały NWZA dn. 22.02.2002r.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 22 lutego 2002 r.
Zgodnie z pkt 6 porządku obrad na podstawie § 30 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Uchwala się regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Załącznik Nr 1 do uchwały
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LUBELSKICH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A. W LUBLINIE
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A., zwanej dalej Spółką zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych i łącznie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki stanowi podstawę prawną funkcjonowania tego organu.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem odbywa się w siedzibie Spółki.
§ 3
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w Spółce świadectwa depozytowe przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
§ 4
1.Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, pod warunkiem złożenia pisemnych pełnomocnictw przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2.W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć ponadto: a)członkowie Rady Nadzorczej, b)członkowie Zarządu, c)notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia, d)zaproszeni eksperci.
§ 5
Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
II. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ
§ 6
1.Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania, które przygotowuje Zarząd.
2.Pełnomocnicy składają oryginał pełnomocnictwa udzielonego mu przez akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym nazwiskiem i imieniem przy nazwisku mocodawcy.
§ 7
1.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd i zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej przewodniczącym.
2.Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
3.Kandydatów na przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
§ 8
Po dokonaniu wyboru przewodniczący:
a)stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw oraz ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osobę uprawnioną do głosowania.
b)na wniosek osoby lub osób uprawnionych do głosowania reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego zarządza sprawdzanie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję składającą się przynajmniej z trzech osób, przy czym jedną osobę do komisji wybierają wnioskodawcy.
c)zarządza wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołanej do obliczenia wyników tajnego głosowania i pomocy przy obliczaniu głosów w głosowaniu jawnym. Członkami Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej mogą być wyłącznie osoby uprawnione do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
d)zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad.
§ 9
W toku obrad do obowiązków i uprawnień przewodniczącego należy w szczególności:
a)czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu,
b)udzielanie głosu uczestnikom zgromadzenia, w tym również, w razie takiej potrzeby, zaproszonym ekspertom,
c)odbieranie głosu uczestnikom zgromadzenia w szczególności w przypadku, gdy wypowiedź:
ˇdotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie,
ˇnarusza ustalony porządek obrad,
ˇrażąco narusza prawo lub dobre obyczaje.
d)zarządzanie wpisania do protokołu zgłoszonych sprzeciwów,
e)zarządzanie głosowania nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających prawo, postanowienia Statutu Spółki lub dobre obyczaje,
f)zarządzanie przerwy w obradach, w tym również przerwanie obrad i przeniesienia ich na dzień następny, z jednoczesnym określeniem godziny rozpoczęcia ( w przypadku przedłużania się posiedzenia na późne godziny nocne - po 22.00 ),
g)współpraca z notariuszem sporządzającym protokół,
h)zarządzanie głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości ich przebiegu i wyników,
i)ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby głosowania w przedmiocie tych wniosków.
§ 10
Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:
a) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,
b) składanie wniosków,
c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,
d) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie wniosku,
e) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej - w sprawach objętych porządkiem obrad,
f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu i dobrych obyczajów.
§ 11
1.Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół powinien obejmować w szczególności: a)stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, b)treść podjętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszonych sprzeciwów.
2.Protokół podpisuje przewodniczący i notariusz.
3.Do protokołu załącza się : - dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, - listę obecności z podpisami uczestników.
4.Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów, którą mają prawo przeglądać i żądać wydawania poświadczonych przez Zarząd odpisów - akcjonariusze oraz członkowie władz Spółki.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 22 lutego 2002 r.
Zgodnie z pkt 7 porządku obrad na podstawie § 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ...............
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§49 ust. 1 pkt 3 RRM GPW
kom emitent asa